SEC đã nhanh chóng hành động đối với cáo buộc lừa đảo tiền điện tử, cáo buộc nhiều nền tảng giao dịch và câu lạc bộ đầu tư đã tổ chức một kế hoạch trị giá hàng triệu đô la lừa dối các nhà đầu tư bán lẻ thông qua truyền thông xã hội, ứng dụng nhắn tin và những hứa hẹn giao dịch sử dụng AI giả.
Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch cho biết không có giao dịch nào diễn ra khi 3 nền tảng và 4 câu lạc bộ được cho là đã khóa rút tiền bán lẻ.
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
SEC Cáo Buộc Lừa Đảo Tiền Điện Tử Qua Truyền Thông Xã Hội Nhắm Mục Tiêu Đầu Tư Bán Lẻ của Mỹ
Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 22 tháng 12 đã công bố cáo buộc chống lại ba nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử giả mạo và bốn câu lạc bộ đầu tư, cáo buộc một kế hoạch lừa đảo rộng lớn nhằm vào các nhà đầu tư bán lẻ thông qua quảng bá truyền thông xã hội và ứng dụng nhắn tin.
Trưởng đơn vị Công Nghệ Mạng và Công Nghệ Mới Nổi của SEC, Laura D’Allaird, nói: “Vấn đề này làm nổi bật một hình thức lừa đảo đầu tư quá phổ biến đang được sử dụng để nhắm vào nhà đầu tư bán lẻ Hoa Kỳ với những hậu quả tàn khốc.” Bà nói thêm: “Lừa đảo là lừa đảo, và chúng tôi sẽ kiên quyết theo đuổi vụ gian lận chứng khoán gây hại cho các nhà đầu tư bán lẻ.”
Cơ quan này đã chi tiết quy mô của hành vi sai trái bị cáo buộc, tuyên bố:
Các bị cáo đã biển thủ ít nhất 14 triệu đô la từ các nhà đầu tư bán lẻ Hoa Kỳ và chuyển những quỹ đó ra nước ngoài thông qua một mạng lưới tài khoản ngân hàng và ví tài sản tiền điện tử, như đã cáo buộc.
Cơ quan quản lý đã mô tả cách các bị cáo bị cáo buộc sử dụng quảng cáo trả tiền trên các nền tảng xã hội để tuyển mộ nạn nhân vào các nhóm Whatsapp, nơi những cá nhân giả danh các chuyên gia tài chính đã thúc đẩy các lời khuyên giao dịch điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo trước khi hướng dẫn các tham gia viên đến các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử giả và các đợt phát hành token bảo mật không tồn tại.
Hoạt động bị cáo buộc liên quan đến các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., và Cirkor Inc., cùng với các câu lạc bộ đầu tư AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., và Zenith Asset Tech Foundation.
Các tài liệu tòa án nêu rằng không có giao dịch hợp pháp nào đã diễn ra và các nhà đầu tư bị cáo buộc bị áp lực phải trả thêm phí khi cố gắng rút tiền. Đơn khiếu nại dân sự, được đệ trình tại Ủy Ban Quận Hoa Kỳ cho Quận Colorado, cáo buộc các bị cáo vi phạm các điều khoản chống gian lận của Đạo Luật Chứng Khoán 1933 và Đạo Luật Giao Dịch Chứng Khoán 1934, với SEC tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, tiền phạt dân sự, và tước đoạt quyền lợi với lãi suất được tính trước phán quyết.
Riêng biệt, Văn Phòng Giáo Dục và Trợ Giúp Đầu Tư của SEC đã phát hành hướng dẫn kêu gọi các nhà đầu tư kiểm tra thông tin của người giới thiệu qua Investor.gov và cẩn thận với các cơ hội được quảng bá trong các cuộc trò chuyện nhóm trực tuyến. Trong khi các hành động thực thi làm nổi bật những rủi ro đang tiếp diễn, các doanh nghiệp tiền điện tử được quản lý, các mạng lưới blockchain minh bạch và các dự án token tuân thủ tiếp tục chứng minh các trường hợp sử dụng hợp pháp hỗ trợ đổi mới cùng với bảo vệ nhà đầu tư.
Câu Hỏi Thường Gặp ⏰
- SEC đã cáo buộc gì đối với các nền tảng tiền điện tử?
SEC cáo buộc các bị cáo điều hành các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả và biển thủ ít nhất 14 triệu đô la từ các nhà đầu tư bán lẻ. - Nhà đầu tư đã được tuyển dụng vào kế hoạch gian lận bị cáo buộc như thế nào?
Những nhà đầu tư được tuyển mộ thông qua quảng cáo truyền thông xã hội và bị chuyển vào các nhóm WhatsApp quảng bá các mẹo giao dịch điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo. - Nơi nào đã gửi các quỹ của nhà đầu tư bị cáo buộc ăn cắp?
SEC cho biết các quỹ đã được chuyển ra nước ngoài thông qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví tài sản tiền điện tử. - SEC kêu gọi các nhà đầu tư sử dụng biện pháp bảo vệ nào?
SEC kêu gọi các nhà đầu tư kiểm tra thông tin của người giới thiệu qua Investor.gov và tránh các cơ hội được quảng bá trong các cuộc trò chuyện nhóm trực tuyến.
