Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cảnh báo về việc các đối tượng mạo danh quan chức lợi dụng lòng tin của nhà đầu tư bằng các thủ đoạn lừa đảo

SEC cảnh báo nhà đầu tư về các vụ lừa đảo mạo danh và các thủ đoạn gian lận

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 2 tháng 4 một cảnh báo dành cho nhà đầu tư về các vụ lừa đảo mạo danh. Cơ quan này cảnh báo rằng các đối tượng lừa đảo đang giả mạo là cán bộ SEC thông qua các bài đăng trên mạng xã hội và tin nhắn văn bản nhằm vào nhà đầu tư. Cơ quan quản lý cho biết:

“Cảnh báo nhà đầu tư: Hãy cảnh giác với những kẻ lừa đảo có thể mạo danh SEC – hoặc các quan chức hoặc nhân viên SEC – trên mạng xã hội hoặc trong tin nhắn văn bản để dụ dỗ bạn tham gia vào các vụ lừa đảo.”

Cơ quan này đã nêu ra các thủ đoạn cụ thể được sử dụng trong các âm mưu này. “Các trò lừa đảo này bao gồm các mẹo đầu tư chứng khoán, lừa đảo phí trả trước và các đề nghị giả vờ giúp bạn lấy lại tiền,” cơ quan này lưu ý, đồng thời mô tả cách những kẻ tấn công sử dụng các chi tiết trông có vẻ chính thức để tăng độ tin cậy. SEC bổ sung rằng những kẻ lừa đảo cũng có thể thu thập thông tin cá nhân từ nạn nhân để đánh cắp danh tính hoặc chiếm đoạt tài sản tài chính.

Kẻ lừa đảo sử dụng thương hiệu SEC, rủi ro đánh cắp danh tính gia tăng

SEC đã đưa ra các cảnh báo gần như tương tự trong các thông báo trước đó, nhấn mạnh rằng các vụ lừa đảo mạo danh vẫn là một mối đe dọa dai dẳng. Một thông báo chi tiết dành cho nhà đầu tư được công bố vào ngày 30 tháng 9 năm ngoái đã mô tả các đối tượng lừa đảo giả mạo là quan chức SEC trên nền tảng mạng xã hội X và qua tin nhắn văn bản, sử dụng các tài khoản giả mạo, tên nhân viên thật và các liên kết đến các nguồn tài nguyên chính thức để trông có vẻ hợp pháp. Cảnh báo đó đặc biệt đề cập đến việc mạo danh Ủy viên Hester Peirce, cho thấy cách các kẻ tấn công sao chép danh tính để xây dựng uy tín và lừa dối nhà đầu tư.
Các thông báo khác của SEC đã nêu rõ các biến thể của cùng một kế hoạch lừa đảo cốt lõi. Một chiến dịch trước đó đã cảnh báo về các vụ lừa đảo đầu tư qua quan hệ, thường được gọi là "pig butchering", bắt đầu bằng các tin nhắn không mong muốn và dần dần dụ dỗ nạn nhân vào các khoản đầu tư gian lận. Một cảnh báo khác nhấn mạnh các vụ lừa đảo gợi ý cổ phiếu đang lan truyền trong các nhóm chat, nơi các cá nhân giả mạo là cơ quan quản lý hoặc các chuyên gia nổi tiếng. Cơ quan này cũng đã cập nhật Danh sách Cảnh báo Công khai: Các thực thể kêu gọi đầu tư chưa đăng ký để bao gồm các "cơ quan quản lý giả mạo", xác định các thực thể tự xưng có liên kết với chính phủ một cách sai sự thật. Cùng nhau, các cảnh báo này củng cố thông điệp thực thi nhất quán rằng việc mạo danh, kỹ thuật xã hội và lạm dụng quyền hạn vẫn là yếu tố trung tâm trong các kế hoạch lừa đảo đầu tư.

Câu hỏi thường gặp 🧭

• Các nhà đầu tư nên cảnh giác với những hình thức lừa đảo mạo danh SEC nào?
  Các nhà đầu tư nên cảnh giác với các quan chức SEC giả mạo cung cấp lời khuyên về chứng khoán, dịch vụ thu hồi vốn hoặc yêu cầu thanh toán phí qua mạng xã hội và tin nhắn văn bản.
• Những kẻ lừa đảo sử dụng thương hiệu SEC như thế nào để lừa dối nhà đầu tư?
  Những kẻ lừa đảo bắt chước con dấu, trang web và danh tính nhân viên chính thức của SEC để tạo ra những thông điệp thuyết phục, trông có vẻ hợp pháp.
• Tại sao các vụ lừa đảo mạo danh SEC lại nguy hiểm đối với an ninh tài chính?
  Các vụ lừa đảo này có thể dẫn đến việc tiền bị đánh cắp, trộm cắp danh tính và truy cập trái phép vào các tài khoản tài chính nhạy cảm.
• SEC đang làm gì để chống lại các vụ lừa đảo mạo danh?
  SEC tiếp tục phát hành các cảnh báo cho nhà đầu tư, cập nhật các cảnh báo công khai và theo dõi các thực thể lừa đảo lợi dụng tên tuổi của mình.