TRM Labs và Các Tập đoàn Tiền điện tử Ra Mắt Mạng lưới Beacon để Chống Lại Tội phạm Tiền điện tử

TRM Labs Ra Mắt Mạng lưới Beacon, Hướng Mục Tiêu Tới Tội Phạm Tiền Điện Tử

Tội phạm dựa trên tiền điện tử đang trở thành một vấn đề, và các sàn giao dịch cùng các tổ chức đang cùng nhau ngăn chặn nó. TRM Labs, một công ty an ninh blockchain, đã ra mắt Mạng lưới Beacon, một sáng kiến kết hợp sự tham gia của cơ quan thực thi pháp luật, điều tra viên, nhà xử lý thanh toán và các sàn giao dịch để chống lại và ngăn chặn tội phạm tiền điện tử.

Sáng kiến này được hỗ trợ bởi Coinbase, Binance, Paypal, Robinhood, Stripe, Kraken, Ripple, Crypto.com, Zodia Custody, Blockchain.com, Anchorage Digital, Bitfinex, HTX, Poloniex, OKX, LFJ, 1inch, Rhino.fi, Coinspot, và Changenow, trong số những người khác.

Mục tiêu chính của Mạng lưới Beacon là phối hợp phản ứng nhanh chóng với các tội phạm trên chuỗi và tránh việc các quỹ liên quan đến những tội phạm này thoát ra hệ sinh thái tiền pháp định qua các hệ thống chuyển đổi. Để đạt được điều này, mạng lưới bao gồm sự hợp tác của các thám tử trên chuỗi như ZachXBT và các công ty an ninh khác, cung cấp giám sát liên tục để cảnh báo về những mối đe dọa này.

Từ năm 2023, ít nhất 47 tỷ đô la tiền điện tử đã được gửi đến các địa chỉ liên kết với gian lận, điều này đã thúc đẩy việc tạo ra mạng lưới này. Mạng lưới beacon cho phép cơ quan thực thi pháp luật và điều tra viên đánh dấu các địa chỉ liên kết với tội phạm hoặc gian lận, dữ liệu này sẽ được lan truyền nhanh chóng giữa những người tham gia mạng lưới.

Nếu bất kỳ khoản tiền nào trong số này đến một sàn giao dịch thành viên, một cảnh báo sẽ được phát sinh. Điều này sẽ cảnh báo rằng tổ chức có thể đang gặp rủi ro tham gia vào các hoạt động rửa tiền điện tử và các tội phạm khác. Các sàn giao dịch sau đó có thể hành động bằng cách đóng băng các quỹ bất hợp pháp và ngăn chặn chúng thoát ra thế giới tiền điện tử, nơi việc phát hiện và thu hồi có thể phức tạp hơn.

Valerie-Leila Jaber, Trưởng ban Phòng chống Rửa tiền Toàn cầu tại Coinbase, khen ngợi việc triển khai một sáng kiến như vậy, phát biểu rằng nó là một “hệ thống cảnh báo sớm thực sự giúp chúng tôi nhận diện và đóng băng tài sản bất hợp pháp để cơ quan thực thi pháp luật có thể thu hồi chúng.”

Mạng lưới Beacon mở cửa cho các thành viên mới tham gia và thành viên liên kết của nó miễn phí cho các sàn giao dịch được xác minh và đối tác cơ quan thực thi pháp luật.

Đọc thêm: TRM Labs: Tron Thấy Giảm Khối Lượng Phi Pháp Lớn Nhất vào năm 2024