Tòa liên bang tiến hành phục hồi tiền điện tử khi tịch thu tài sản mở đường cho việc bồi thường cho nạn nhân

Lệnh Tịch Thu Hoàn Tất Khôi Phục Bitcoin và Tether Từ Kế Hoạch Lừa Đảo Người Cao Tuổi

Một hành động của tòa án liên bang đã đẩy mạnh nỗ lực khôi phục các quỹ bị mất trong một âm mưu lừa đảo. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Khu vực Trung tâm Louisiana thông báo vào ngày 18 tháng 12 về việc tịch thu tiền điện tử bị thu giữ liên quan đến một vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, cho phép hoàn trả tài sản cho nạn nhân.

Thông báo nêu rõ Thẩm phán Quận Briển A. Jackson đã ký một lệnh tịch thu dân sự cuối cùng vào ngày 15 tháng 12 bao gồm tiền điện tử liên kết với gian lận qua mạng và rửa tiền. Văn phòng Luật sư chi tiết:

Một lệnh tịch thu cuối cùng đã được ký trong một hành động tịch thu dân sự chính thức tịch thu 1.96356404 BTC và 60,139.5734 USDT như tiền tệ kỹ thuật số tham gia vào các tội danh gian lận qua mạng và rửa tiền.

“Bitcoin và USDT này, còn được gọi là tether, đã bị thu giữ từ một địa chỉ ví đứng tên của một công dân Ấn Độ, mà địa chỉ ví này được giữ tại một sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số nằm ở Seychelles, Châu Phi. Bitcoin và tether bị tịch thu kết hợp có giá trị hơn $200,000,” thông báo thêm.

Các nhà chức trách chỉ ra rằng các tài sản này hiện đủ điều kiện cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) bắt đầu các thủ tục hoàn trả cho nhiều nạn nhân. Các nhà điều tra xác định rằng ít nhất bốn cá nhân cao tuổi đã bị lừa gạt thông qua một vụ lừa đảo tiền điện tử khẩn cấp dựa vào mạo danh, khẩn cấp và các mối đe dọa giả mạo để ép buộc đưa ra các quyết định tài chính nhanh chóng.

Đọc thêm: DOJ Tìm Kiếm $5M trong Bitcoin Liên Quan đến Hoán Đổi SIM và Kế Hoạch Rửa Tiền Casino

Các chi tiết bổ sung mô tả cách mà cả bốn nạn nhân, mỗi người đều trên 70 tuổi, đã làm theo chỉ dẫn để rút số tiền lớn từ tài khoản ngân hàng cá nhân, gửi tiền vào các ATM bitcoin, và chuyển tiền đến các địa chỉ ví do những kẻ lừa đảo kiểm soát. Hai nạn nhân sống ở Louisiana, trong khi những người khác cư trú tại Texas và Minnesota. Trong một sự cố, một nạn nhân đã bị thông báo sai lệch rằng tài khoản ngân hàng của cô ấy bị hack và liên quan đến tài liệu tội phạm, sau đó bị đe dọa bắt giữ trừ khi cô ấy nộp $31,000 vào một ATM bitcoin. Một nạn nhân khác nhận được cảnh báo gian lận trên máy tính xách tay và được chỉ dẫn di chuyển $30,000 thông qua hai giao dịch ATM có kích thước bằng nhau.

Lực lượng Nhiệm vụ Gian lận Mạng của Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã phối hợp với nhiều văn phòng cảnh sát quận và hạt trên khắp bốn bang để truy tìm các giao dịch kỹ thuật số và nhận diện luồng ví. Các công tố viên nhấn mạnh rằng các vụ lừa đảo tiền điện tử khẩn cấp thường khai thác nỗi sợ hãi và sự nhầm lẫn, đặc biệt là đối với người lớn tuổi, trong khi các cơ quan liên bang và địa phương tiếp tục tăng cường đào tạo, công cụ điều tra, và sự phối hợp liên cơ quan thông qua Sáng kiến Công lý Người Cao tuổi của Bộ Tư pháp.

FAQ ⏰

• Số lượng tiền điện tử đã bị tịch thu trong vụ lừa đảo ở Louisiana là bao nhiêu?
  Các nhà chức trách liên bang đã tịch thu 1.96356404 BTC và 60,139.5734 USDT trị giá hơn $200,000.
• Ai là những nạn nhân chính của vụ lừa đảo tiền điện tử khẩn cấp?
  Ít nhất bốn nạn nhân trên 70 tuổi đã bị nhắm mục tiêu tại Louisiana, Texas, và Minnesota.
• Làm thế nào mà kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân?
  Các nạn nhân đã được hướng dẫn rút tiền mặt và gửi vào các máy ATM bitcoin liên kết với ví lừa đảo.
• Điều gì sẽ diễn ra với số bitcoin và USDT bị thu giữ tiếp theo?
  Bộ Tư pháp hiện có thể bắt đầu các thủ tục hoàn trả cho các nạn nhân bị ảnh hưởng.