Thượng nghị sĩ Blumenthal yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ liên quan đến cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Iran trị giá 1,7 tỷ USD

Điều tra mối liên hệ tại Hồng Kông

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal, D-Conn., đã khởi xướng một cuộc điều tra về Binance sau các báo cáo cho rằng nền tảng này bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho 1,7 tỷ USD giao dịch tới các thực thể Iran có liên hệ với khủng bố. Cuộc điều tra, được Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện mở vào ngày 24/2, tập trung vào các cáo buộc rằng ban lãnh đạo Binance đã phớt lờ các cảnh báo nội bộ từ chính đội ngũ tuân thủ của mình về các âm mưu rửa tiền quy mô lớn.

Cuộc điều tra diễn ra sau các báo cáo từ The New York Times và các hãng tin khác mô tả chi tiết cách các điều tra viên của Binance đã đánh dấu sự gia tăng của tiền điện tử được chuyển từ sàn giao dịch tới các mục tiêu Iran bị trừng phạt. Trọng tâm của cuộc điều tra là hai thực thể có trụ sở tại Hồng Kông, trong đó có một nhà cung cấp của Binance có tên Blessed Trust. Các người tố giác nội bộ được cho là đã xác định các công ty này là nguồn gốc chính của các khoản chuyển tiền.

“Binance dường như đã phớt lờ các cảnh báo và khuyến nghị nhằm ngăn chặn các âm mưu rửa tiền của Iran trên sàn giao dịch tiền điện tử của mình,” Blumenthal viết trong một bức thư gửi CEO Binance Richard Teng.

Vị thượng nghị sĩ cũng đang tìm cách làm rõ các cáo buộc rằng Binance đã đình chỉ hoặc sa thải các điều tra viên chịu trách nhiệm phát hiện mối liên hệ với Iran.

Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử đã phản bác các cáo buộc rằng họ làm ngơ trước hoạt động bất hợp pháp. Một phát ngôn viên của công ty được cho là lập luận rằng việc phát hiện các giao dịch đáng ngờ là bằng chứng cho thấy nền tảng hoạt động hiệu quả. Người phát ngôn tiết lộ rằng Binance đã xóa các tài khoản liên quan đến các giao dịch với Iran và cắt đứt quan hệ với Blessed Trust vào tháng 1. Bà cũng bác bỏ các cáo buộc rằng sàn giao dịch nhắm vào những cá nhân đã phát hiện các khoản chuyển tiền tới các thực thể có liên hệ với Tehran.

Để giải quyết các quan ngại của ủy ban, bức thư của Blumenthal yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ đầy đủ, chi tiết về việc đình chỉ và chấm dứt hợp đồng đối với nhân sự tuân thủ và các điều tra viên liên quan đến cuộc điều tra nội bộ.

FAQ ❓

• Vì sao Binance bị điều tra? Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Blumenthal đã mở cuộc điều tra về 1,7 tỷ USD trong các khoản chuyển tiền bị cáo buộc có liên hệ với Iran.
• Điều gì đã kích hoạt cuộc điều tra của Thượng viện? Các báo cáo cho biết Binance đã phớt lờ cảnh báo tuân thủ về các âm mưu rửa tiền.
• Binance đã phản hồi như thế nào? Sàn giao dịch tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với Blessed Trust và xóa các tài khoản bị gắn cờ.
• Thượng viện đã yêu cầu những hồ sơ nào? Blumenthal yêu cầu thông tin chi tiết về việc đình chỉ nhân sự và các hành động trong cuộc điều tra nội bộ.