Thổ Nhĩ Kỳ Đề Xuất Mở Rộng Quyền Lực Cho Cơ Quan Giám Sát Tài Chính Để Đóng Băng Tài Khoản, Đưa Vào Danh Sách Đen Ví Crypto

Phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc tế

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang chuẩn bị trao cho cơ quan giám sát tội phạm tài chính, Ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK), thẩm quyền mới để đóng băng hoặc hạn chế truy cập cả tài khoản ngân hàng và tiền điện tử. Những biện pháp toàn diện mới này, nhằm hỗ trợ cơ quan giám sát trong cuộc chiến chống rửa tiền và tội phạm tài chính, dự kiến sẽ được giới thiệu thông qua một dự luật của quốc hội, theo một báo cáo của Bloomberg.

Quyền lực đề xuất được cho là phù hợp với tiêu chí do Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đặt ra, tổ chức đã loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi danh sách ‘xám’ của mình vào tháng 6 năm 2024. FATF đã nhận xét vào thời điểm đó rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã cải thiện cơ chế giải quyết rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bằng cách trao quyền cho MASAK theo đuổi các dòng tài chính bất hợp pháp trong cả tài chính truyền thống và kỹ thuật số, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ càng củng cố quyết tâm của đất nước để duy trì vị trí ngoài danh sách xám.

Động thái này diễn ra sau hành động quy định trước đó trong năm nay, khi Thổ Nhĩ Kỳ công bố quy định trao cho Ủy ban Thị trường Vốn (CMB) quyền giám sát đầy đủ các nền tảng tiền điện tử, xác định các nghĩa vụ bắt buộc cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.

Báo cáo của Bloomberg cũng cho thấy rằng các quy định mới sẽ cho phép MASAK đưa vào danh sách đen các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến tội phạm và áp đặt giới hạn giao dịch. Các nguồn tin vô danh được trích dẫn trong báo cáo nói rằng dự luật chủ yếu nhằm giải quyết các “tài khoản thuê mướn” như vậy. Các cơ quan tin rằng tội phạm đang trả tiền hoặc thuê tài khoản từ chủ sở hữu hợp pháp để thực hiện gian lận hoặc cá cược bất hợp pháp.

Các biện pháp đề xuất được dự kiến sẽ được đưa vào Gói Tư pháp lần thứ 11, dự kiến sẽ được chính thức trình lên quốc hội vào đầu năm lập pháp mới. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ chưa có bình luận gì về vấn đề này. Quy định này vẫn đang trong quá trình xem xét sửa đổi—hoặc trước khi nộp hoặc trong quá trình thảo luận tại quốc hội—và không có đảm bảo rằng nó sẽ được ban hành theo hình thức hiện tại.