Thẩm phán tuyên án người sáng lập PGI 20 năm tù vì lừa đảo Bitcoin trị giá 201 triệu đô la

Lời hứa giao dịch lừa dối

Một thẩm phán Hoa Kỳ đã kết án Ramil Ventura Palafox, 61 tuổi, 20 năm tù vì điều hành một hệ thống gian lận Ponzi toàn cầu thông qua công ty của mình, Praetorian Group International, gây thiệt hại cho hơn 90,000 nhà đầu tư với số tiền vượt quá 201 triệu USD.

Palafox, một công dân kép của Hoa Kỳ và Philippines, đặt mình là chủ tịch và giám đốc điều hành của PGI, quảng cáo công ty như một tập đoàn giao dịch bitcoin hùng mạnh. Ông đã thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa về lợi nhuận hàng ngày từ 0.5% đến 3%. Thực tế, PGI không giao dịch bitcoin với quy mô có thể mang lại những lợi nhuận như vậy. Thay vào đó, Palafox đã tái sử dụng quỹ của nhà đầu tư để trả cho các người tham gia trước đó, một chiến thuật Ponzi kinh điển.

Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, PGI đã thu về hơn 30 triệu USD tiền tệ truyền thống và ít nhất 8,198 bitcoin trị giá 171 triệu USD. Các công tố viên cho biết nạn nhân cuối cùng mất 62.6 triệu USD. Để duy trì ảo tưởng, Palafox ra mắt một cổng thông tin trực tuyến mà giả tạo cho thấy các khoản đầu tư đang tăng lên về giá trị, thuyết phục các nạn nhân rằng tiền của họ an toàn.

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Palafox đã chi hàng triệu đô la của nhà đầu tư vào hàng hóa xa xỉ và bất động sản. Điều này bao gồm 20 chiếc xe sang trị giá 3 triệu USD, với các thương hiệu như Lamborghini, Ferrari, Porsche và Bentley, cùng với bốn căn nhà ở Las Vegas và Los Angeles trị giá hơn 6 triệu USD.

Palafox cũng chi 329,000 USD cho các căn penthouse tại khách sạn sang trọng và 3 triệu USD cho quần áo thiết kế, trang sức và đồng hồ từ Gucci, Versace, Cartier, Rolex và Hermes. Hơn nữa, ông đã chuyển 800,000 USD tiền mặt và 100 bitcoin—khi đó trị giá 3.3 triệu USD—cho một thành viên trong gia đình.

Vụ án được điều tra bởi Văn phòng Cục Điều tra Liên bang Washington và Văn phòng Điều tra Tội phạm IRS Washington, D.C. Các công tố viên Hoa Kỳ Jack Morgan và Annie Zanobini, cùng với cựu công tố viên Hoa Kỳ Zoe Bedell, đã lãnh đạo cuộc truy tố.

Câu hỏi thường gặp ❓

• Ai đã bị kết án ở Hoa Kỳ? Ramil Ventura Palafox, một công dân kép Hoa Kỳ-Philippines, nhận án 20 năm tù vì điều hành một hệ thống Ponzi bitcoin.
• Có bao nhiêu tiền liên quan trên toàn cầu? PGI đã lừa đảo hơn 90,000 nhà đầu tư toàn cầu với tổng số tiền trên 201 triệu USD.
• Palafox đã chi tiêu tiền của nhà đầu tư vào đâu? Ông đã mua xe sang, nhà ở Las Vegas và Los Angeles, hàng hóa thiết kế, và các căn penthouse.
• Cơ quan nào đã lãnh đạo vụ án? Văn phòng Cục Điều tra Liên bang Washington và Văn phòng Điều tra Tội phạm IRS tại D.C. đã điều tra và truy tố.