Thẩm Phán Ra Lệnh Giam Giữ ‘Cryptospain’ Trong Vụ Án Mô Hình Kim Tự Tháp Trị Giá 300 Triệu USD

Kết nối chính trị và bắt giữ

Một thẩm phán Tòa án Cao cấp Tây Ban Nha đã ra lệnh tạm giam không được bảo lãnh đối với Álvaro Romillo Castillo, doanh nhân tiền điện tử được biết đến với cái tên “Cryptospain” và “Luis Crypto”. Quyết định này sau các cáo buộc rằng Romillo là người đứng đầu một kế hoạch kim tự tháp lừa đảo các nhà đầu tư lên tới 300 triệu đô la. Lệnh này được đưa ra giữa lo ngại từ các nhà điều tra—sau khi phát hiện các chuyển tiền gần đây ra nước ngoài—rằng ông có thể trốn thoát.

Theo báo cáo địa phương, Romillo gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi thừa nhận tài trợ cho chiến dịch bầu cử Châu Âu của Luis Pérez, lãnh đạo đảng chính trị cực hữu Se Acabó La Fiesta (SALF). Các nhân viên thực thi pháp luật từ Đơn vị hoạt động trung tâm (UCO) của Lực lượng Bảo vệ Dân sự đã bắt giữ Romillo vào ngày 6 tháng 11.

Thẩm phán đã ra lệnh tạm giam sau khi được thông báo rằng Romillo có nguy cơ cao không xuất hiện trong phiên điều trần dự kiến vào thứ Sáu của mình. Các nhà điều tra, hợp tác với Cơ quan Thuế Tây Ban Nha, đã truy vết 33,5 triệu đô la trong các chuyển tiền ra nước ngoài gần đây.

Romillo phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm lừa đảo, tham gia tổ chức tội phạm và rửa tiền. Những cáo buộc này bắt nguồn từ việc ông sáng lập và điều hành Câu lạc bộ Đầu tư Madeira (MIC), mà Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) mô tả như một “phòng thị trường tài chính”. MIC được cho là đã hứa với các nhà đầu tư mức lợi nhuận tối thiểu hàng năm là 20% bằng cách huy động vốn cho các tài sản có giá trị cao như nghệ thuật ảo, vàng, tàu thuyền, ô tô và các hàng xa xỉ khác.

Các cơ quan chức năng nghi ngờ Romillo đã có hệ thống chuyển hướng nguồn vốn từ nền tảng để mua tài sản cá nhân. Trong quá trình thẩm vấn, ông bảo vệ hành động của mình, tuyên bố rằng ông có ý định hoàn trả cho khoảng 2,700 nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Ông cũng nói rằng ông đã hoàn lại tiền cho nhiều nạn nhân bằng tiền mặt, mặc dù không thể cung cấp bằng chứng.

Lời khai của Romillo gây ra những nghi ngờ do mâu thuẫn về tài sản và lối sống của ông. Theo thẩm phán, Romillo đã sử dụng sự nổi tiếng trên mạng xã hội để điều hành một “doanh nghiệp lừa đảo huy động vốn hàng loạt” từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, chuyển nguồn vốn của nhà đầu tư thành tài sản cá nhân. Nhiều nhóm công tố đã cùng với yêu cầu thành công của công tố viên về việc tống giam ông ngay lập tức.

Câu hỏi thường gặp 🧠

• Tại sao Álvaro Romillo Castillo bị giam ở Tây Ban Nha? Một thẩm phán Tây Ban Nha đã ra lệnh tạm giam ông về một kế hoạch gian lận tiền điện tử trị giá 300 triệu đô la.
• Câu lạc bộ Đầu tư Madeira (MIC) là gì? MIC bị nghi ngờ là một kế hoạch kim tự tháp hứa hẹn lợi nhuận 20% trên các khoản đầu tư tài sản xa xỉ.
• Romillo có tài trợ cho bất kỳ chiến dịch chính trị nào không? Anh thừa nhận tài trợ cho chiến dịch bầu cử Châu Âu của Luis Pérez cho đảng SALF.
• Các nhà điều tra đã truy vết bao nhiêu tiền ra nước ngoài? Các cơ quan chức năng truy vết 29 triệu euro trong các chuyển tiền ra nước ngoài gần đây liên quan đến Romillo.