Thẩm phán Hoa Kỳ bác bỏ vụ kiện chống lại Binance và CZ liên quan đến các cáo buộc tài trợ có liên quan đến các cuộc tấn công bạo lực

Thẩm phán liên bang bác bỏ các cáo buộc liên hệ Binance với tài trợ khủng bố

Các tranh chấp pháp lý xoay quanh các nền tảng tiền mã hóa tiếp tục thử thách giới hạn trách nhiệm của các công ty công nghệ tài chính. Một thẩm phán liên bang Mỹ đã bác bỏ các cáo buộc liên hệ Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) với các vụ tấn công khủng bố, theo một bản tin của Reuters ngày 6/3. Phán quyết đề cập đến các cáo buộc liên quan đến các giao dịch tiền mã hóa có kết nối với các nhóm vũ trang.

Binance chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X sau khi phán quyết được công bố:

“Chúng tôi vui mừng khi thấy tòa án trong vụ việc này đã đúng đắn bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ này.”

“Như chúng tôi đã giải thích với Thượng nghị sĩ Blumenthal trong lá thư hôm nay, Binance coi trọng tuân thủ và không dung thứ cho các tác nhân xấu trên nền tảng của mình,” Binance nói thêm.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Jeannette Vargas xác định rằng nguyên đơn đã không chứng minh được Binance hoặc Zhao cố ý ủng hộ hay tham gia vào hoạt động liên quan đến khủng bố. Vargas giải thích rằng các bị đơn không tự đặt mình vào mối liên hệ có lỗi với các vụ tấn công, không tham gia vào chúng như một điều họ muốn xảy ra, cũng như không tìm cách đảm bảo thành công của chúng.

Các hồ sơ tòa án mô tả một đơn kiện dài, cáo buộc rằng hàng trăm triệu đô la tiền mã hóa đã được luân chuyển qua các tài khoản Binance có liên hệ với các tổ chức khủng bố nước ngoài. Những nhóm được nhắc đến trong vụ án gồm Hamas, Hezbollah, Nhà nước Hồi giáo, Thánh chiến Hồi giáo Palestine và al Qaeda, cùng với các thực thể có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Nguyên đơn lập luận rằng việc sàn bị cáo buộc không ngăn chặn các dòng chuyển này đã tạo điều kiện cho các luồng tài chính hỗ trợ các hoạt động bạo lực trên nhiều khu vực. Tuy nhiên, thẩm phán xác định rằng mối quan hệ được mô tả trong đơn kiện chỉ là việc sử dụng nền tảng theo cách thông thường, nơi các tác nhân không xác định duy trì tài khoản và thực hiện giao dịch trên sàn trong một mối quan hệ mà phán quyết mô tả là ở “khoảng cách thị trường” (arm’s-length).

Luật sư của Zhao, Teresa Goody Guillen, cựu luật sư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cho biết trên X rằng CZ và Binance đã nhận được điều mà bà mô tả là một diễn biến quan trọng liên quan đến các cáo buộc được đệ trình chống lại họ. Bà nói tòa án đã bác bỏ mọi yêu cầu khởi kiện do nguyên đơn đưa ra, xác định rằng họ không thể liên hệ Zhao hoặc Binance với việc tài trợ cho bất kỳ hoạt động khủng bố nào. “Chúng tôi hài lòng khi Tòa án ghi nhận sự thiếu đáng tin cậy trong các cáo buộc. Thậm chí còn tốt hơn nếu Nguyên đơn ngay từ đầu ngừng đưa ra những cáo buộc vô căn cứ!” bà nhận định.

CZ cũng bình luận trên X:

“Tin giả chỉ là tạm thời. Sự thật luôn đến theo thời gian. Thêm một chút logic ở đây. Hoàn toàn không có (0) động cơ để bất kỳ CEX nào dính líu đến khủng bố.”

“Tôi hình dung họ không giao dịch tích cực (không có doanh thu phí). Họ có thể cố gắng nạp vào rồi rút ngay (những việc này cũng không tạo ra doanh thu),” CZ nói thêm.

Các nhà lập pháp ở Washington cũng đã tăng cường giám sát sàn giao dịch này. Ngày 24/2, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (D-CT) khởi xướng một cuộc điều tra của Thượng viện đối với Binance về các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến các thực thể Iran. Ngoài ra, 11 thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã kêu gọi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp điều tra việc tuân thủ trừng phạt và chống rửa tiền của sàn, cảnh báo rằng các rủi ro tài chính bất hợp pháp liên quan đến các nền tảng tài sản số có thể đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp viết: “Chúng tôi viết thư để bày tỏ quan ngại về các rủi ro tài chính bất hợp pháp do công ty tài sản số Binance Holdings Ltd. (Binance) gây ra. Các báo cáo gần đây đặt ra những quan ngại nghiêm trọng về sức mạnh của các rào chắn chống tài chính bất hợp pháp tại sàn giao dịch tài sản số của Binance.”

FAQ 🧭

• Vì sao thẩm phán liên bang bác bỏ vụ kiện נגד Binance?
  Tòa án cho rằng nguyên đơn không chứng minh được Binance hoặc Changpeng Zhao cố ý ủng hộ hay tham gia vào hoạt động liên quan đến khủng bố.
• Phán quyết này có nghĩa là Binance không còn rủi ro pháp lý nào trong vụ việc này?
  Không, nguyên đơn được phép sửa đổi đơn kiện và có thể nộp lại nếu họ khắc phục các vấn đề pháp lý mà thẩm phán đã nêu.
• Các giao dịch tiền mã hóa đóng vai trò gì trong các cáo buộc?
  Nguyên đơn cho rằng hàng trăm triệu đô la đã được chuyển qua các tài khoản Binance có liên hệ với các nhóm bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.
• Vì sao phán quyết này quan trọng đối với nhà đầu tư tiền mã hóa?
  Việc bác bỏ nhấn mạnh các giới hạn về trách nhiệm của nền tảng, điều có thể ảnh hưởng đến cách tòa án xử lý các yêu cầu pháp lý נגד các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn.