SEC phát cảnh báo khi những kẻ lừa đảo tiền điện tử tràn ngập các nhóm chat với các trò lừa đảo sử dụng AI-powered.

SEC Cảnh Báo Các Nhóm Trò Chuyện Tiền Điện Tử Là Nơi Trải Bày Cho Lừa Đảo Đầu Tư

Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử ngày càng xuất hiện từ các không gian nhắn tin trực tuyến được sử dụng bởi các nhà đầu tư bán lẻ. Văn phòng Giáo dục và Hỗ trợ Nhà đầu tư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo nhà đầu tư vào ngày 22 tháng 12, cảnh báo rằng các nhóm trò chuyện tập trung vào tiền điện tử thường được sử dụng để lừa các nhà đầu tư vào các trò lừa đảo.

SEC cảnh báo:

Những kẻ lừa đảo có thể tạo ra một nhóm chat liên quan đến đầu tư giả mạo tuyên bố được dẫn dắt bởi một bậc thầy tài chính nổi tiếng, một giáo sư đáng kính, CEO thành công, hoặc một chuyên gia khác.

Cảnh báo nhà đầu tư giải thích rằng những cuộc trò chuyện này thường được quảng bá thông qua quảng cáo trên mạng xã hội hoặc lời mời bất ngờ và được thiết kế để trông có vẻ đáng tin cậy và uy tín. Nó mô tả cách những kẻ lừa đảo có thể giả danh những nhân vật đáng kính hoặc tạo ra những danh tính hoàn toàn hư cấu, đôi khi sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo như video deepfake, để quảng bá các chiến lược giao dịch tiền điện tử, cung cấp token, hoặc các hệ thống tự động tuyên bố mang lại lợi nhuận đều đặn.

Hướng dẫn nhấn mạnh rằng các nạn nhân thường được dẫn đến các trang web hoặc ứng dụng di động trông chuyên nghiệp, nơi mà số dư tự tạo, ảnh chụp màn hình giả mạo, và tuyên bố sai sự thật về sự chấp thuận của cơ quan quản lý được sử dụng để củng cố tính đáng tin cậy trước khi các cố gắng rút tiền kích hoạt yêu cầu thanh toán mới.

Đọc thêm: Lời Hứa Khai Thác Bitcoin Bị Chỉ Trích Khi SEC Cáo Buộc 48,5 Triệu Đô La Quỹ Đầu Tư Bị Lạm Dụng

Hoạt động thực thi liên quan đến tiền điện tử và các dấu hiệu cảnh báo định kỳ được chi tiết hóa trong cảnh báo. Trong vụ SEC v. Morocoin, SEC đã buộc tội một số nền tảng giao dịch tiền điện tử và câu lạc bộ đầu tư bị cáo buộc đã kêu gọi các nhà đầu tư qua quảng cáo trên mạng xã hội và trò chuyện nhóm trên Whatsapp. Đơn kiện của SEC mô tả:

Các bị cáo bị cáo buộc đã chỉ đạo các nhà đầu tư trong nhóm trò chuyện mở tài khoản trên các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử giả vờ có giấy phép từ các cơ quan quản lý bao gồm cả SEC.

Theo đơn kiện của cơ quan quản lý, “các bị cáo đã lừa các nhà đầu tư đầu tư vào các đề nghị Security Token giả mạo mà các bị cáo giả vờ như là cơ hội không rủi ro, lợi nhuận cao bởi các doanh nghiệp hợp pháp.” SEC ghi nhận: “Các bị cáo sau đó bị cáo buộc đã thu phí không có thật của các nhà đầu tư để rút tiền của họ, sai sự thật nói với các nhà đầu tư rằng tài khoản của họ sắp bị đóng băng do các cuộc điều tra của SEC.”

Cảnh báo cũng xác định các dấu hiệu đỏ cụ thể về thanh toán, bao gồm “Gửi tài sản tiền điện tử đến một ví hoặc cá nhân không rõ”. Nó nhắc lại rằng không có lợi nhuận được đảm bảo trong các thị trường tiền điện tử, nơi mà phần thưởng tiềm năng cao hơn thường đi kèm với rủi ro cao hơn. Đồng thời, hoạt động tiền điện tử hợp pháp vẫn tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ chứng khoán hiện có, được hỗ trợ bởi các bản ghi blockchain minh bạch, các giao dịch có thể xác minh, và các trung gian được quản lý cho phép đổi mới và tham gia đầu tư chính đáng.

Câu Hỏi Thường Gặp ⏰

• Tại sao SEC cảnh báo các nhà đầu tư về các nhóm trò chuyện tiền điện tử?
  Vì những kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng các ứng dụng nhắn tin riêng tư để giả danh các chuyên gia và quảng bá các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo.
• Các trò lừa đảo trong nhóm trò chuyện tiền điện tử thường hoạt động như thế nào?
  Những kẻ lừa đảo dụ dỗ các nhà đầu tư vào các cuộc trò chuyện, dẫn họ đến các nền tảng giả mạo, và yêu cầu thanh toán thêm để truy cập vào lợi nhuận tự tạo.
• Những dấu hiệu cảnh báo nào SEC đã nêu bật trong cảnh báo nhà đầu tư?
  Dấu hiệu cảnh báo bao gồm lợi nhuận được đảm bảo, tuyên bố tổ chức quản lý giả, và yêu cầu gửi tiền điện tử đến các ví không rõ.
• Hoạt động tiền điện tử hợp pháp có vẫn được phép dưới luật chứng khoán Hoa Kỳ không?
  Có, hoạt động tiền điện tử hợp pháp vẫn tiếp tục thông qua các trung gian được quản lý với các giao dịch minh bạch và có thể xác minh được.