Top các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đang đối mặt với nguy cơ pháp lý ngày càng gia tăng ở Philippines sau khi bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào người dùng bất hợp pháp và vi phạm quy tắc tuân thủ tài sản kỹ thuật số mới nghiêm ngặt.
Philippine SEC cảnh báo 10 sàn giao dịch tiền mã hóa vi phạm quy định tài sản kỹ thuật số mới
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
SEC Philippines Cảnh báo Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Lớn Hoạt Động Trái Phép Trong Nước
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã công bố một thông báo vào ngày 4 tháng 8, cảnh báo các nhà đầu tư về những nền tảng tiền điện tử ngoài lãnh thổ không được đăng ký nhưng vẫn tiếp tục phục vụ người dùng Philippines. Cơ quan này đã cảnh báo rằng một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số đang hoạt động tại quốc gia này mà không có sự cấp phép thích hợp. Những nền tảng này, theo SEC Philippines, đang cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử vi phạm các yêu cầu tuân thủ mới được thực hiện. Thông báo nhấn mạnh:
Những quy tắc này áp dụng cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cung cấp, quảng bá, hoặc tạo điều kiện truy cập vào các địa điểm giao dịch tiền điện tử hoặc các dịch vụ trung gian như mua, bán, và giao dịch phái sinh của tài sản tiền điện tử.
Thông báo đã xác định 10 sàn giao dịch hiện đang vi phạm các quy định về chứng khoán nội địa: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex, và Kraken. Tất cả đều đang tích cực quảng bá dịch vụ hoặc vẫn hoàn toàn có thể truy cập được cho người dùng tại Philippines dù không có giấy phép do SEC phát hành theo Thông tư Ghi nhớ số 4 và số 5, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2025.
Cơ quan điều tiết còn cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử khác cũng có thể vi phạm, lưu ý rằng: “Danh sách này không đầy đủ. Các nền tảng khác cung cấp các dịch vụ tương tự cho công chúng Philippines mà không có đăng ký hoặc phê duyệt của SEC cũng bị coi là đang hoạt động vi phạm luật chứng khoán của Philippines.”
Sau khi đình chỉ truy cập vào Binance, SEC Philippines tiết lộ rằng nhiều nền tảng khác vẫn có thể truy cập và tham gia vào các hoạt động tiếp thị không được phép nhắm vào cư dân Philippines. Cơ quan điều tiết nhấn mạnh:
Họ vẫn tiếp tục cung cấp hoặc quảng cáo dịch vụ tài sản tiền điện tử cho công chúng Philippines mà không có đăng ký hoặc giấy phép cần thiết.
Ngoài những lo ngại về bảo vệ nhà đầu tư, SEC Philippines đã nhấn mạnh các rủi ro quốc gia rộng lớn hơn do hoạt động tiền điện tử không được quản lý gây ra. Vì những tổ chức này hoạt động ngoài phạm vi Luật Chống Rửa Tiền (AMLA), họ không phải tuân theo các kiểm soát tuân thủ như thẩm định khách hàng, lưu giữ hồ sơ, hoặc báo cáo giao dịch đáng ngờ. SEC cảnh báo rằng sự thiếu giám sát này có thể cho phép tài chính bất hợp pháp xuyên biên giới và tăng khả năng đất nước bị liệt vào danh sách xám. Các hành động thực thi có thể bao gồm lệnh ngừng và hủy bỏ, quá trình tư pháp hình sự, và phối hợp với các công ty công nghệ để giảm thiểu phơi nhiễm. Đáp lại, một số người ủng hộ tiền điện tử đã khuyến khích các nhà quản lý áp dụng cách tiếp cận tuân thủ hợp tác hơn để khuyến khích đổi mới và sự tương tác an toàn hơn trong ngành tài sản kỹ thuật số.
