Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York (DFS) đã đạt được thỏa thuận 48,5 triệu đô la với Công ty Paxos Trust do những thiếu sót trong chương trình chống rửa tiền (AML) và những thất bại trong việc thẩm định liên quan đến đối tác với Binance.
Paxos Đồng Ý Khoản Dàn Xếp $48,5 Triệu Vì Thiếu Sót AML Liên Quan Đến Hợp Tác Với Binance
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Giám đốc Adrienne A. Harris thông báo rằng Paxos sẽ nộp phạt 26,5 triệu đô la và đầu tư thêm 22 triệu đô la để nâng cao biện pháp tuân thủ của mình. Cuộc điều tra của DFS tiết lộ rằng Paxos thiếu giám sát giao dịch và kiểm soát tuân thủ phù hợp, làm tăng nguy cơ rửa tiền, đặc biệt thông qua mối quan hệ với Binance, nơi đã xác định những giao dịch bất hợp pháp đáng kể. DFS cho biết thỏa thuận này nhấn mạnh cam kết của mình trong việc điều chỉnh ngành công nghiệp tiền tệ ảo và đảm bảo rằng các thực thể tài chính duy trì khung quản lý rủi ro mạnh mẽ để bảo vệ người tiêu dùng và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.
