Paraguay siết chặt các quy định về báo cáo bắt buộc đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) và cá nhân

Paraguay Tăng Cường Yêu Cầu Báo Cáo Tiền Điện Tử Đối Với Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tiền Điện Tử (VASP) và Cá Nhân

Chính phủ Paraguay đang tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử.

Cục Thuế Quốc gia (DNIT), cơ quan giám sát thuế của Paraguay, đã ban hành một nghị quyết tạo ra một hình thức mới, đó là bản khai tài sản tiền điện tử có tuyên thệ, nhằm kiểm soát và giám sát chi tiết hơn các hoạt động tiền điện tử trong nước.

Nghị quyết số 47 quy định rằng cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) và cá nhân thực hiện giao dịch tiền điện tử với khối lượng vượt quá $5.000 mỗi năm, ngay cả khi giao dịch thông qua tài khoản nước ngoài hoặc các nền tảng giao dịch bên ngoài, đều phải nộp bản khai chi tiết này.

Tài liệu này phải xác định, ít nhất, loại giao dịch đã thực hiện – mua bán, nắm giữ hoặc sở hữu, trao đổi giữa các loại tài sản tiền điện tử khác nhau, tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng tạm thời, cho thuê hoặc cho vay, v.v.

Tương tự, đối với mỗi giao dịch, người dùng phải bao gồm các dữ liệu nhạy cảm, chẳng hạn như ngày và giờ, các bên liên quan, loại tiền điện tử được sử dụng, số lượng giao dịch, giá trị giao dịch tính bằng đô la Mỹ, phí và mã băm giao dịch.

Mức phạt cho việc không công bố dữ liệu này trong thời hạn quy định là 154 đô la, và có thể dẫn đến các hình phạt khác.

Mặc dù động thái này không áp đặt nghĩa vụ thuế, các nhà phân tích cho rằng đây có thể là một động thái điển hình theo kiểu "trước tiên chúng ta theo dõi, sau đó chúng ta đánh thuế", ám chỉ các động thái trong tương lai nhằm tận dụng thông tin này thông qua các khoản thuế mới.

Jan Marvan, đồng sáng lập Hacking Lives, nhấn mạnh rằng đây là một diễn biến đáng lo ngại đối với lĩnh vực tiền điện tử của quốc gia này, vì nó có thể ảnh hưởng đến khả năng trở thành trung tâm tiền điện tử ở Mỹ Latinh.

"Loại quy định cứng rắn này có nguy cơ làm mất đà phát triển đó. Nó sẽ đẩy nhân tài ra khỏi thị trường, làm chậm quá trình áp dụng hàng ngày, xói mòn quyền riêng tư tài chính và trong trường hợp xấu nhất, tạo ra rủi ro OPSEC trong thế giới thực cho người dùng," ông kết luận.

Câu hỏi thường gặp

• Chính phủ Paraguay đã có những hành động gì gần đây liên quan đến tiền điện tử?
  Paraguay đang tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử bằng cách áp dụng bản khai tài sản tiền điện tử có tuyên thệ để tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử.

• Nghị quyết số 47 yêu cầu gì từ các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và cá nhân?
  Các nhà điều hành và cá nhân tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trên 5.000 USD mỗi năm phải xuất trình một bản khai chi tiết xác định các loại giao dịch và dữ liệu nhạy cảm.

• Bản khai có tuyên thệ phải bao gồm những chi tiết nào?
  Bản khai phải bao gồm các chi tiết giao dịch như ngày, giờ, các bên liên quan, loại tiền điện tử được sử dụng và số tiền giao dịch, cùng với mã băm giao dịch.

• Nghị quyết này có ý nghĩa gì đối với thị trường tiền điện tử của Paraguay?
  Các nhà phân tích cảnh báo rằng mặc dù hiện tại nghị quyết này không áp dụng thuế mới, nhưng nó có thể dẫn đến việc đánh thuế trong tương lai, từ đó có khả năng cản trở sự phát triển của Paraguay với tư cách là trung tâm tiền điện tử ở Mỹ Latinh.