Pakistan Mở Cửa Cho Các Sàn Giao Dịch Được Điều Tiết Khi Các Nhà Phê Bình Lên Tiếng Cảnh Báo Về Chiến Lược Tiền Điện Tử Của Quốc Gia

Các Yêu Cầu Chính cho Các Sàn Giao Dịch Toàn Cầu

Chính quyền Quy định Tài sản Ảo Pakistan (PVARA) đã chính thức mời gọi các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu thế giới tham gia vào nền kinh tế số của đất nước. Tuy nhiên, lời mời này chỉ giới hạn cho các công ty đã được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan quốc tế được công nhận, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) và Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo của UAE (VARA).

Theo một báo cáo địa phương, các ứng viên cũng phải chứng minh tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML), chống tài trợ khủng bố (CTF) và hiểu biết khách hàng (KYC).

Bilal bin Saqib, chủ tịch PVARA và bộ trưởng nhà nước về tiền điện tử và blockchain, cho biết lời mời Bày tỏ Quan tâm (EoI) thể hiện sự sẵn sàng của Pakistan trong việc “chấp nhận các nền tảng đã được thiết lập.”

“Lời mời EoI này là lời mời của chúng tôi đến các VASP hàng đầu thế giới để hợp tác xây dựng một tương lai tài chính kỹ thuật số minh bạch và bao trùm cho Pakistan,” Saqib nói.

Sáng kiến này là một cột mốc quan trọng đối với một quốc gia có hơn 40 triệu người dùng tài sản ảo và khối lượng giao dịch hàng năm ước tính vượt quá 300 tỷ đô la. Được thành lập chính thức theo Nghị định Tài sản Ảo 2025, PVARA là động lực chính trong việc thúc đẩy quan điểm ủng hộ tiền điện tử của quốc gia, với sứ mệnh trao quyền cho giới trẻ, kích thích tăng trưởng kinh tế và định vị Pakistan như một nhà lãnh đạo toàn cầu trong không gian tài sản số.

Rào cản Quy định và Lo Ngại về Tài Chính Phi Pháp

Dù chính phủ mới chấp nhận các loại tiền điện tử, một số chuyên gia vẫn còn chỉ trích. Shabbar Zaidi, một nhà kinh tế học và cựu chủ tịch Ủy ban Thuế Liên Bang (FBR), cảnh báo rằng thiết kế của các loại tiền điện tử khiến chúng cực kỳ khó điều chỉnh.

“Tiền điện tử nở rộ vì chúng không để lại dấu vết. Một loại tiền được sinh ra không điều chỉnh không thể được điều chỉnh,” Zaidi lập luận.

Nhà kinh tế cho biết các tài sản số này ngày càng được sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới, đặc biệt trong các trường hợp hạ thấp hóa đơn trong thương mại với Trung Quốc. Ông lưu ý rằng các thực tiễn này giống với các cơ chế không chính thức và mờ ám của hệ thống hawala truyền thống, cho phép các bên vượt qua các kênh ngân hàng thông thường và giám sát quy định.

Yêu Cầu Đăng Ký

Để gia nhập thị trường Pakistan, PVARA khuyến nghị rằng các sàn giao dịch toàn cầu phải nộp đơn đăng ký kèm theo một cái nhìn tổng quan về dịch vụ của họ, cùng với tài liệu chi tiết về công nghệ và giao thức bảo mật. Các ứng viên cũng được yêu cầu cung cấp dữ liệu về tài sản quản lý, số liệu doanh thu và tóm tắt lịch sử tuân thủ của họ.