Nhà phân tích tiết lộ vụ thu giữ Bitcoin bí mật trị giá 13 tỷ đô la — Chính phủ đã thu giữ 127,271 BTC năm ngoái

Hoa Kỳ Lặng Lẽ Thu Về Kho 127,000 BTC Năm 2024

Ai cũng rầm rộ về việc chính phủ Hoa Kỳ thu giữ một lượng lớn bitcoin — 127,271 BTC bị lấy đi từ tội phạm truy nã người Trung Quốc Chen Zhi và đế chế lừa đảo Prince Group khét tiếng của ông. Các nhà điều tra onchain, đồng thời đang truy tìm dấu vết kỹ thuật số quay về Lubian.com, một bể khai thác Trung Quốc đã ngừng hoạt động mà các công tố viên cho rằng được tài trợ bởi tiền bẩn từ các vụ khai thác của Prince Group.

Nhưng điều bí ẩn thật sự khiến các nhà phân tích phải chú ý là làm thế nào mà các nhân viên liên bang có thể lấy được các khóa. Câu chuyện đầu tiên xuất hiện cách đây hai ngày khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp tiết lộ tin chấn động — công khai mạng lừa đảo toàn cầu và được cho là thủ lĩnh của nó, đồng thời tiết lộ động thái thu giữ 127,271 BTC liên quan đến Chen Zhi và nhóm của ông.

Người quan sát nhanh chóng nhận ra rằng các ví liên quan đến Lubian.com, một bể khai thác mờ ám mà Arkham Intelligence đã làm nổi bật trong một bài đăng blog tháng Tám. Theo Arkham, Lubian chưa bao giờ công khai thừa nhận mất hơn 127,000 BTC (được định giá 13,7 tỷ đô la Mỹ hôm nay), nhưng bằng cách nào đó vẫn có một kho tài sản trị giá hơn 1 tỷ đô la/ngày — cho đến khi những đồng tiền này bắt đầu di chuyển trong tuần này.

Sau đó là cú sốc. Vào ngày thứ Năm, nhà phân tích Emmett Gallic đã đăng trên X rằng một thông báo trên forfeiture.gov xác nhận Hoa Kỳ thực sự đã thu giữ bitcoin vào năm ngoái. “Xác nhận rằng Lubian.com bị hack bởi ai đó khác chứ không phải chính phủ Hoa Kỳ,” Gallic viết. Ông cho biết vụ xâm nhập Lubian xảy ra vào năm 2020 do các địa chỉ kém an toàn được tạo ra. Vào tháng 7 năm 2024, chính quyền cuối cùng đã tịch thu số bitcoin bị đánh cắp từ tay kẻ xâm nhập.

Nhà phân tích bổ sung:

“Ai là Hacker?”

Thông báo trên forfeiture.gov được đưa ra vào ngày 16 tháng 10, 2025, nghĩa là Uncle Sam đã âm thầm chính thức hóa tại một thời điểm nào đó trong ngày. Thông báo nói rằng nếu ai đó tin họ có quyền hợp pháp đối với bitcoin được đề cập trong vụ án, họ có 60 ngày kể từ ngày 16 tháng 10, 2025, để chính thức đệ trình yêu cầu lên tòa án.

Sau đó, họ có thêm 21 ngày để nộp một phản hồi chính thức đối với khiếu nại của chính phủ. Tuy nhiên, nếu một người tuyên bố một yêu cầu mà tòa án quyết định là vô căn cứ hoặc giả mạo, họ có thể bị phạt theo luật liên bang.

Khi chính phủ Hoa Kỳ thu giữ tài sản — cho dù đó là tiền mặt, xe hơi, nhà cửa, hay bitcoin — họ phải công khai thông báo việc tịch thu và cho bất kỳ ai có yêu cầu hợp pháp có cơ hội tiến tới. Trong hầu hết các trường hợp, không ai tiến tới vì tài sản, giống như kho BTC này, được tuyên bố là có liên quan đến hoạt động tội phạm.

Tuy nhiên, những câu hỏi khác vẫn treo lơ lửng như một câu đố mật mã — làm thế nào mà các nhân viên liên bang thực sự có được chìa khóa? Ai đó đã mắc lỗi, hay một bộ ví dễ bị tổn thương cuối cùng đã nhượng bộ trước cuộc điều tra của chính phủ được trang bị nhiều hơn chỉ là trát đòi hầu tòa? Hiện tại, bí ẩn vẫn đang nằm trên chuỗi, chờ đợi những đầu mối tiếp theo.

Câu Hỏi Thường Gặp 💡

• Khi nào chính phủ Hoa Kỳ thu giữ 127,271 BTC?
  Nhà phân tích Emmett Gallic phát hiện bitcoin thực sự đã bị thu giữ vào tháng 7 năm 2024, mặc dù thông báo xuất hiện vào ngày 16 tháng 10, 2025.
• Ai đứng sau những ví Lubian bị thu giữ?
  Các ví liên quan đến tội phạm truy nã người Trung Quốc Chen Zhi và mạng lưới lừa đảo Prince Group của ông.
• Các nhà điều tra đã truy tìm bitcoin như thế nào?
  Các nhà phân tích onchain liên kết các ví bị thu giữ đến Lubian.com, một bể khai thác Trung Quốc đã ngừng hoạt động được Arkham Intelligence đánh dấu.
• • Tại sao Hoa Kỳ lại đăng thông báo tịch thu bây giờ?
  Luật liên bang yêu cầu thông báo công khai để cho phép những người có thể có yêu cầu hợp pháp 60 ngày để tranh chấp việc tịch thu tài sản.