Nhà phân tích: Thị trường trao đổi Tiền mặt thành Tiền điện tử Đạt hàng tỷ tại Nga

Nga Chuyển Hàng Tỷ trong Các Hoạt Động Tiền Mặt sang Tiền Điện Tử, Theo Ước Tính của Chuyên Gia

Mặc dù gần đây các nhà chức trách Nga đã tiến hành các cuộc truy quét nhằm hạn chế giao dịch tiền điện tử và sử dụng nó để trốn tránh kiểm soát dòng tiền, thị trường xám vẫn chuyển hàng tỷ. Alexey Korolenko, giám đốc điều hành của Cifra Markets, nói rằng ngay cả khi có các cuộc trấn áp của chính phủ, cũng không thể đóng cửa tất cả các văn phòng giao dịch.

Đánh giá tình trạng của thị trường trao đổi tiền điện tử ở Nga sau các cuộc truy quét này, Korolenko tuyên bố:

Không phải tất cả các văn phòng trao đổi ở Moscow-City đã ngừng hoạt động vì thực sự có một số lượng rất lớn, và đơn giản là không thể khẳng định rằng tất cả đã ngừng hoạt động.

Chuyên gia ước tính rằng một phần đáng kể của dòng tiền chuyển liên quan đến giao dịch tiền mặt sang tiền điện tử, điều này thúc đẩy một lượng lớn dòng chảy tiền điện tử sang các thị trường khác. Korolenko ước tính rằng về mặt khối lượng, dòng tiền chuyển đổi từ tiền mặt sang tiền điện tử của Nga “dao động từ vài trăm triệu đến vài tỷ đô la mỗi ngày.”

Các kênh Telegram địa phương báo cáo rằng cảnh sát Moscow đã tịch thu hơn 10 triệu đô la tiền mặt trong một sàn giao dịch vô danh như một phần của các cuộc truy quét này tháng trước, nhắm vào hai sàn giao dịch lớn nhất trong thành phố. Các cuộc truy quét liên quan đến việc tịch thu tài sản do cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp ra thị trường quốc tế.

Korolenko công nhận rằng Moscow là một địa điểm quan trọng cho các hoạt động này. “Đều cần phải hiểu rằng Moscow-City là một trung tâm chính mà thông qua đó phần lớn động của lưu lượng tiền điện tử xám đi qua,” ông nhấn mạnh, nhưng không thể ước tính bao nhiêu trong số các dòng chảy này. “Bao nhiêu đi qua Moscow-City một lần nữa rất khó để xác định,” ông nói thêm.

Cuối cùng, để tránh bị liên quan đến các tình huống này, Korolenko kêu gọi sử dụng những gì là “hợp pháp và đảm bảo sự minh bạch và an toàn.”