Người sáng lập AML Bitcoin bị kết án khi DOJ phát hiện gian lận xa hoa được thúc đẩy bởi những lời nói dối

AML Bitcoin Sụp Đổ Với Bản Án 7 Năm Tù và Không Có Công Nghệ Thực Sự Đằng Sau

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 29 tháng 7 rằng Rowland Marcus Andrade, nhà sáng lập và CEO của đồng tiền điện tử AML Bitcoin, đã bị kết án bảy năm tù liên bang sau khi bị kết tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Bản án, do Chánh thẩm Richard Seeborg tuyên, diễn ra sau một phiên tòa kéo dài năm tuần vào đầu năm nay, trong đó Andrade, 47 tuổi, bị phát hiện đã cố tình lừa dối nhà đầu tư thông qua một loạt các tuyên bố sai lệch về sự phát triển, tiện ích và sự sẵn sàng của thị trường đối với dự án tiền điện tử của mình. Án phạt của ông cũng bao gồm ba năm bị giám sát, với một phiên điều trần trong tương lai được dự kiến vào ngày 16 tháng 9 để xác định số tiền bồi thường và tịch thu.

Lời chứng và tài liệu được trình bày trong quá trình tố tụng đã mô tả cách Andrade phổ biến những câu chuyện phóng đại về chức năng và quan hệ đối tác của AML Bitcoin, bao gồm một tuyên bố bịa đặt rằng Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama đang chuẩn bị chấp nhận tiền điện tử này. Không có thỏa thuận nào như vậy tồn tại. Các công tố viên giải thích rằng những bịa đặt này đã được sử dụng để thu hút hàng triệu đô la từ các quỹ đầu tư.

“Những tài liệu tòa án và bằng chứng được trình bày tại phiên tòa đã xác nhận rằng Andrade đã lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử khoảng 10 triệu đô la,” DOJ tổng kết, nói thêm:

Andrade đã chuyển hơn 2 triệu đô la từ tiền thu được từ việc bán AML Bitcoin và chi tiêu cho các khoản chi tiêu cá nhân, bao gồm việc mua hai bất động sản ở Texas và hai chiếc xe sang trọng.

“Bồi thẩm đoàn cũng nhận thấy rằng Andrade đã rửa tiền của nhà đầu tư thông qua một loạt các tài khoản ngân hàng và sau đó sử dụng số tiền đó cho các chi tiêu cá nhân và mua bất động sản và xe hơi,” Bộ Tư pháp ghi nhận.

Các quan chức liên bang đứng đầu cuộc điều tra đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết án trong việc duy trì niềm tin vào thị trường tài chính. Luật sư Hoa Kỳ Craig H. Missakian phát biểu:

Bị cáo đã đưa ra một loạt các tuyên bố sai lệch về một đề xuất tiền điện tử tinh vi để tạo ra ảo giác về một doanh nghiệp hợp pháp. Ông ta đã lợi dụng nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng vào ông ta, không biết rằng tiền mồ hôi công sức của họ thực ra đang tài trợ cho lối sống xa hoa của ông ta.

Đặc vụ FBI Sanjay Virmani nói: “Rowland Marcus Andrade hứa hẹn sự đổi mới nhưng mang đến sự lừa dối. Ông ta đã lừa gạt những người vô tội tin rằng họ đang đầu tư vào tương lai của tiền điện tử. Thay vào đó, tiền của họ đã được sử dụng để tài trợ cho sự xa hoa cá nhân của ông ta.” Đặc vụ IRS-CI Linda Nguyen nhấn mạnh thông điệp rộng lớn hơn: “Bản án ngày hôm nay của Rowland Marcus Andrade là một tuyên bố rõ ràng khác về việc tội phạm cổ cồn trắng không bao giờ có lợi. Ông Andrade đã làm giàu cho mình bằng cách xuyên tạc những tiến bộ công nghệ tiền điện tử mà ông chưa bao giờ thực hiện.”