Người đàn ông California nhận tội trong âm mưu lừa đảo tiền điện tử trị giá hơn 100 triệu đô la

Cấu Trúc của Âm Mưu

Một người đàn ông California (45 tuổi) gần đây đã thừa nhận tội danh xuất phát từ vai trò của mình trong một âm mưu đa bang rộng lớn đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền điện tử thông qua các hệ thống kỹ nghệ xã hội. Thông báo được công bố bởi U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro, cùng với các quan chức cấp cao từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Sở Thuế vụ (IRS) Điều tra Tội phạm.

Kunal Mehta — được biết đến với các bí danh bao gồm “Papa,” “The Accountant,” và “Shrek” — đã thừa nhận trước Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly rằng ông đã rửa ít nhất 25 triệu đô la như một phần của doanh nghiệp. Theo tuyên bố được công bố bởi Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Mehta là bị cáo thứ tám thừa nhận tội trong vụ án này.

Liên quan: 8 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp trong vụ bắt cóc có vũ trang; Các nghi phạm bị bắt giữ ở Texas

Các tài liệu của tòa án tiết lộ một âm mưu bắt đầu trước tháng 10 năm 2023 và tiếp tục qua tháng 3 năm 2025, phát triển từ các tình bạn trong trò chơi trực tuyến thành một doanh nghiệp tội phạm lan rộng khắp California, Connecticut, New York, Florida và các nơi ở nước ngoài. Nhóm này bao gồm các hacker, tổ chức viên, người xác định mục tiêu và thậm chí là những kẻ đột nhập nhà nhắm vào ví tiền điện tử phần cứng.

Rửa Tiền và Chi Tiêu Xa Hoa

Âm mưu này được báo cáo dựa vào các số điện thoại giả mạo và những mưu mẹo trực tuyến phức tạp để lừa gạt các nạn nhân giao quyền truy cập vào tài sản số của họ. Tiền điện tử bị đánh cắp đã tài trợ cho những lối sống xa hoa, bao gồm các bữa tiệc quán bar trị giá 500.000 đô la, túi xách và đồng hồ sang trọng trị giá hàng trăm nghìn đô la. Những kẻ âm mưu cũng đã sử dụng số tiền này để thuê máy bay riêng, biệt thự ở Los Angeles và Miami, cũng như để mua một dàn xe ô tô độc đáo gồm 28 chiếc có giá trị từ 100.000 đến 3,8 triệu đô la.

Một trong những vụ trộm lớn nhất xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, khi các đồng phạm lừa đảo thu được hơn 4.100 bitcoin từ một nạn nhân ở Washington, D.C.

Theo các công tố viên Hoa Kỳ, vai trò của Mehta là trung tâm trong việc rửa số tiền thu được. Ông ta tạo ra các công ty vỏ bọc để che giấu quyền sở hữu và chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt với một khoản phí 10%. Mehta cũng đã tạo điều kiện cho chuyển khoản đến các đại lý xe sang, công ty máy bay riêng và công ty bất động sản.

“Mehta và các đồng phạm đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền điện tử và rửa tiền để trông có vẻ hợp pháp, tiêu xài hoang phí cho bản thân,” U.S. Attorney Pirro nói. “Chúng tôi cam kết loại bỏ gian lận và buộc những kẻ chịu trách nhiệm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

Đặc vụ FBI phụ trách Reid Davis nói thêm: “Lời thừa nhận tội lỗi này củng cố cam kết của FBI trong việc vạch trần các kẻ gian lận và nhắc nhở người Mỹ cảnh giác với những kẻ lừa đảo trực tuyến. Đừng trả lời các cuộc gọi, email hoặc tin nhắn yêu cầu thông tin cá nhân như mật khẩu hoặc mã dùng một lần.”

Mehta hiện đang đối mặt với việc kết án vì vai trò của mình trong âm mưu theo Đạo luật về Tổ chức Bị Ảnh hưởng và Tham gia Hoạt động Tội phạm (RICO). Các công tố viên cho biết vụ án này nhấn mạnh cả quy mô của gian lận liên quan đến tiền điện tử và quyết tâm của chính phủ liên bang trong việc truy quét những kẻ lợi dụng tài sản số cho mục đích tội phạm.

Câu hỏi thường gặp 💡

• Ai đã nhận tội tại Mỹ? Kunal Mehta, 45 tuổi, từ California, thừa nhận rửa 25 triệu đô la trong một vụ gian lận tiền điện tử.
• Âm mưu này rộng đến mức nào? Nó trải dài qua nhiều bang của Mỹ và ra nước ngoài, sử dụng kỹ nghệ xã hội để đánh cắp hàng trăm triệu đô la.
• Tiền điện tử bị đánh cắp đã chi tiêu gì trên toàn cầu? Chi tiêu xa hoa cho xe hơi sang trọng, máy bay riêng, biệt thự, và các bữa tiệc quán bar trị giá 500K đô la.
• Tiếp theo trong vụ án là gì? Mehta đối mặt với việc kết án theo luật RICO khi các công tố viên Mỹ tăng cường cuộc truy quét gian lận tiền điện tử.