Ngân hàng Thái Lan Cảnh báo Sẽ Có Nhiều Tài Khoản Bị Đóng Băng Hơn

Ngân hàng Thái Lan thừa nhận rằng nhiều tài khoản có thể bị đóng băng trong chiến dịch chống tội phạm trực tuyến

Lừa đảo trực tuyến, bao gồm lừa đảo qua tổng đài và tín dụng đầu tư, đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở Thái Lan, ảnh hưởng đến hàng ngàn người. Ngân hàng Thái Lan, vốn đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự phát triển của các tội phạm này, đã cảnh báo rằng các biện pháp kiểm soát này có thể gia tăng trong những ngày tới.

Daranee Saeju, Trợ lý Thống đốc phụ trách Bảo vệ Người tiêu dùng tại Ngân hàng Thái Lan, nhấn mạnh rằng nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến các tội phạm này có thể bị đóng băng khi ngân hàng tập trung vào việc thu hồi số tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân kết hợp với Trung tâm Hành động Chống Lừa đảo Trực tuyến (AOC).

Nói chuyện với Bangkok Post, Saeju tuyên bố rằng chỉ những tài khoản liên quan trực tiếp đến các tội phạm, còn gọi là tài khoản môi giới, mới bị đóng băng tiền để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp càng sớm càng tốt. Bà nhấn mạnh rằng nhiều người có thể bị ảnh hưởng khi các biện pháp này tiếp tục được áp dụng.

Theo các báo cáo trước đó, Ngân hàng Thái Lan đã đóng băng hơn 3 triệu tài khoản liên quan đến 177.000 tài khoản môi giới này, có thể được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền và chuyển ra nước ngoài. Ngoài ra, ngân hàng đã thiết lập giới hạn giao dịch cho các nhóm dân số được coi là dễ bị tấn công.

Hoạt động này đã ảnh hưởng đến hàng ngàn nạn nhân vô tội, chủ yếu là cư dân nước ngoài tại quốc gia, những người đã bị khóa thẻ và từ chối rút tiền mặt.

Saeju nhấn mạnh rằng ngân hàng đang làm việc để giải quyết những tình huống này, giải thích rằng tổ chức sẽ đẩy nhanh việc giải phóng tiền cho những cá nhân không liên quan đến lừa đảo.

Theo Phó Thủ tướng Prasert Jantararuangtong, những biện pháp này và các biện pháp khác, bao gồm cắt điện và chặn kết nối internet, đã giảm bớt vấn đề. Vào tháng Ba, ông công bố giảm 20% số lượng tội phạm trực tuyến đăng ký kể từ tháng Hai.