Nam Phi Tiến Tới Quy Định Dòng Chảy Tiền Điện Tử Xuyên Biên Giới

Chi Tiết Chính của Khung Đề Xuất

Nam Phi đang thực hiện những bước quan trọng để điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử, như được nhấn mạnh qua các phát biểu gần đây của Bộ trưởng Tài chính Enoch Godongwana. Thay vì soạn thảo một khung miễn trừ kiểm soát trao đổi tiền điện tử toàn diện, Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB) dự kiến sẽ công bố một khung mới vào cuối năm nay nhằm đặc biệt giải quyết việc chuyển giao tài sản tiền điện tử qua biên giới.

Theo báo cáo, lưu ý của Godongwana được đưa ra để trả lời các thắc mắc từ nhà lập pháp Wendy Alexander trong một phiên của Ủy ban Tài chính Đứng. Kể từ khi một phán quyết của Tòa án tối cao chỉ trích việc sử dụng luật thời apartheid để điều chỉnh tài sản tiền điện tử, những tài sản này vẫn được miễn trừ khỏi quy định kiểm soát trao đổi của Nam Phi.

Trong khi đó, Godongwana nhấn mạnh rằng SARB đang tham gia vào các cuộc thảo luận với Bộ Tài chính và Cơ quan Quản lý Hoạt động Tài chính (FSCA) để hoàn thiện khung này. Nỗ lực hợp tác này nhằm điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) tham gia vào việc ngoại hóa và hồi hương giá trị thông qua tiền điện tử.

Khung này dự kiến sẽ đưa ra các tham số thiết yếu, điều kiện, trách nhiệm hành chính và yêu cầu báo cáo cho các giao dịch qua biên giới liên quan đến các tài sản tiền điện tử. Cách tiếp cận có cấu trúc này được thiết kế để ngăn ngừa lừa đảo quy định và giảm thiểu các rủi ro dòng chảy tài chính bất hợp pháp có thể phát sinh từ các giao dịch như vậy.

“Thêm vào đó, Bộ Tài chính đang trao đổi với SARB về việc cập nhật và củng cố khung pháp lý kiểm soát trao đổi để cho phép khung trên. Bộ Tài chính, thông qua Ủy ban Lãnh đạo Cơ quan Quản lý Tài chính — bao gồm SARB, FSCA, Cơ quan Bảo hiểm và Bộ Tài chính — sẽ phối hợp các cuộc thảo luận tiếp theo,” Godongwana cho biết.

Godongwana cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khung mới của SARB trong bối cảnh các rủi ro liên quan đến tiền điện tử. Nhóm Công tác Fintech Liên chính phủ (IFWG) đã phát hành một tài liệu nêu rõ các rủi ro chính liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Các phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Nam Phi cho thấy chính phủ Nam Phi đang chủ động điều chỉnh thị trường tiền điện tử đang phát triển mạnh. Bằng cách tham gia với các cơ quan tài chính và các bên liên quan khác nhau, Bộ Tài chính quốc gia nhằm mục đích củng cố khung pháp lý kiểm soát trao đổi hiện có, đảm bảo rằng nó phù hợp với khung mới của SARB.