Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia đã công bố việc giải niêm phong một hành động tịch thu dân sự nhắm mục tiêu khoảng 2 triệu USD trong tiền điện tử được giữ trong các tài khoản với Tether Limited và Binance Holdings LTD, liên quan đến Buy Cash Money và Công ty Chuyển tiền, một doanh nghiệp chuyển tiền có trụ sở tại Gaza bị cáo buộc liên quan đến hỗ trợ tài chính cho Hamas, một tổ chức khủng bố nước ngoài được chỉ định.
Mỹ Công bố Hoạt động Tịch thu Dân sự Đối với 2 Triệu Đô la Tiền điện tử Liên kết với Hamas
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro, Tổng chưởng lý Pamela Bondi, và Trợ lý Giám đốc FBI Steven J. Jensen nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động này trong việc phá vỡ các mạng lưới tài chính của khủng bố. Việc tịch thu diễn ra sau một lịch sử của Buy Cash và chủ sở hữu của nó, Ahmed M. M. Alaqad, bị liên kết với các tổ chức khủng bố khác nhau, bao gồm ISIS và Al-Qaida. Đơn kiện mô tả một kế hoạch nơi người dùng tài trợ các tài khoản tại Tether và Binance để che đậy sự hỗ trợ tài chính của họ cho Hamas, với một tài khoản được báo cáo đã nhận ít nhất 4 triệu USD cho mục đích này.
