Lừa Đảo Bị Phanh Phui: 40,000 Nhà Đầu Tư Bị Vướng Vào Dự Án Ponzi Tiền Mã Hóa Khi Bồi Thẩm Đoàn Tìm Thấy Trưởng Phòng Kinh Doanh Có Trách Nhiệm

Kế hoạch Ponzi Tiền điện tử nhắm tới 40,000 Nhà đầu tư Bị Đánh bại—Phán Quyết Báo Hiệu Việc Giám Sát Thị Trường Mạnh Mẽ Hơn

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phát hành một tuyên bố vào ngày 12 tháng 2, sau khi một bồi thẩm đoàn liên bang tìm thấy Ismael Sanchez chịu trách nhiệm về gian lận chứng khoán và vi phạm đăng ký liên quan đến kế hoạch CryptoFX.

Margaret A. Ryan, Giám đốc Vụ Thực thi, phát biểu: “Chúng tôi hài lòng với phán quyết của bồi thẩm đoàn quy cho ông Sanchez trách nhiệm về gian lận và các vi phạm khác vì vai trò của ông trong việc kêu gọi các nhà đầu tư bán lẻ đưa tiền vào kế hoạch Ponzi trắng trợn này. Hành động này thể hiện cam kết liên tục của chúng tôi với sứ mệnh cốt lõi của chúng tôi là bảo vệ các nhà đầu tư và buộc những kẻ làm sai phải chịu trách nhiệm. Tôi cảm ơn đội ngũ thử nghiệm vì sự làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp của họ trong việc thử nghiệm vụ án này.”

Bằng chứng thử nghiệm cho thấy:

“Bị cáo Sanchez là một nhân viên bán hàng chính cho CryptoFX, một kế hoạch Ponzi quy mô lớn nhắm tới khoảng 40,000 nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn giao dịch quỹ đầu tư trong các thị trường tài sản tiền điện tử và ngoại hối, nhưng thực tế đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để thực hiện các khoản thanh toán Ponzi, trả hoa hồng cho nhân viên bán hàng, và tài trợ chi phí cá nhân.”

Một tài liệu năm 2023 tại Tòa án Quận Nam của Texas cung cấp chi tiết hơn về các khía cạnh tiền điện tử của vụ án. Trong đơn xin phí tạm thời lần thứ ba của mình, người tiếp nhận được chỉ định bởi tòa án đã báo cáo rằng tài sản đã thanh lý các tài khoản tiền điện tử tại Coinbase và Blockchain.com, tạo ra $982,924.31 và $1,161,140.95, tương ứng, cùng với các khoản thu thêm từ một ví Exodus chứa bitcoin, tether (USDT), và solana.

Tài liệu cũng mô tả công việc tiếp tục với Blocktrace Inc. để theo dõi hàng ngàn giao dịch ví tiền điện tử, lưu ý rằng phân tích pháp y cho thấy bị cáo đã huy động được hơn 300 triệu đô la từ các nhà đầu tư, trong khi lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử là không bao nhiêu và không đủ để hỗ trợ các lãi suất hàng tháng 15% đã hứa. Tài liệu nhấn mạnh sự phức tạp của việc theo dõi luồng tiền điện tử, bảo vệ quyền truy cập ví, và đánh giá các yêu cầu thu hồi tiềm năng liên quan đến việc chuyển giao tài sản kỹ thuật số.

Câu hỏi thường gặp ⏰

• Ismael Sanchez là ai trong vụ án CryptoFX?
  Ismael Sanchez đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang quy trách nhiệm về gian lận chứng khoán và vi phạm đăng ký liên quan đến CryptoFX.
• CryptoFX huy động bao nhiêu từ các nhà đầu tư?
  Kế hoạch này đã huy động được hơn 300 triệu đô la từ khoảng 40,000 nhà đầu tư.
• CryptoFX hứa hẹn lợi nhuận gì cho các nhà đầu tư?
  CryptoFX đã hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng 15% từ giao dịch tài sản tiền điện tử và ngoại hối.
• Người tiếp nhận báo cáo thu hồi được bao nhiêu tiền mặt vào năm 2023?
  Người tiếp nhận do tòa án chỉ định đã báo cáo có sẵn 3,661,599.05 đô la tiền mặt tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.