Colorado trừng phạt kế hoạch tiền điện tử gian lận với phán quyết $3,34 triệu khi sự sụp đổ của token bị thổi phồng vạch trần việc sử dụng phung phí tiền của nhà đầu tư.
Kế Hoạch Token Gian Lận Bị Đập Tan Khi Thẩm Phán Giáng Đòn 3,34 Triệu Đô La Mỹ
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Tòa án Colorado Trừng Phạt Những Người Sáng Lập Indxcoin Với Phán Quyết Gian Lận Hàng Triệu Đô
Vào ngày 16 tháng 9, Cục Chứng khoán Colorado thông báo rằng Thẩm phán Heidi L. Kutcher của Tòa án Quận Denver đã ra phán quyết chống lại Indxcoin LLC và những người sáng lập, Eli và Kaitlyn Regalado, vì phạm tội gian lận chứng khoán vi phạm Đạo luật Chứng khoán Colorado. Quyết định này được đưa ra sau một phiên tòa kéo dài ba ngày vào tháng 5 và dẫn đến một phán quyết $3,34 triệu, liên đới, chống lại các bị cáo. Vụ kiện dân sự bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 khi Ủy viên Chứng khoán Tung Chan đưa ra các cáo buộc gian lận, cáo buộc rằng gia đình Regalado đã phát triển và quảng bá một token kỹ thuật số vô giá trị.
Bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa tiết lộ những miêu tả sai lầm rộng rãi với các nhà đầu tư tiềm năng. Như đã được ghi nhận trong vụ án:
Indxcoin đã huy động gần $3,4 triệu từ hơn 300 cá nhân. Đơn kiện cáo buộc rằng gia đình Regalado nhắm vào các cộng đồng Cơ đốc giáo ở Denver và đã thực hiện nhiều tuyên bố sai và bỏ sót để lôi kéo nhà đầu tư.
Mặc dù thiếu chuyên môn kỹ thuật và nhận được báo cáo của một kiểm toán viên xếp hạng đồng tiền của họ là không điểm trên 10 về bảo mật, cặp vợ chồng này vẫn đảm bảo với người mua về sự ổn định và tiềm năng lợi nhuận. Họ cũng ra mắt sàn giao dịch riêng của mình, Kingdom Wealth Exchange, nhưng đã sụp đổ sau một ngày hoạt động.
Vụ án thu hút sự chú ý quốc tế khi Eli Regalado thừa nhận trong một video lan truyền rằng tiền của nhà đầu tư được sử dụng để chi trả cho chi phí cá nhân và cải tạo. Các công tố viên cung cấp thêm chi tiết:
Gia đình Regalado không có nguồn thu nhập nào khác vào thời điểm đó và đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để duy trì một lối sống xa hoa bao gồm trang sức, các chuyến đi trượt tuyết và du thuyền sang trọng, quần áo thiết kế, chăm sóc răng miệng và thậm chí cả một chiếc Range Rover.
Ngoài phán quyết dân sự, một đại bồi thẩm đoàn Denver đã tống đạt cáo buộc hình sự đối với cặp vợ chồng vào tháng 7 với 40 tội danh liên quan đến cùng một kế hoạch. Ủy viên Chan mô tả kết quả này như một sự công lý cho các nạn nhân và bảo đảm cho các dự án tiền mã hoá hợp pháp rằng việc thực thi quy định có thể bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ tránh khỏi gian lận.
