Kẻ chủ mưu chạy trốn của vụ lừa đảo tiền điện tử 73 triệu đô la bị tòa án Mỹ kết án 20 năm tù

Chi tiết về Âm mưu Rửa tiền

Một tòa án Mỹ đã tuyên án vắng mặt một công dân kép của Trung Quốc và St. Kitts và Nevis 20 năm tù và 3 năm bị giám sát vì thao túng một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Daren Li, 42 tuổi, vẫn đang bỏ trốn sau khi cắt đứt thiết bị theo dõi cổ chân điện tử và chạy trốn vào tháng 12 năm 2025.

Theo tuyên bố truyền thông, Li đã nhận tội vào tháng 11 năm 2024 với cáo buộc âm mưu rửa hơn 73 triệu đô la bị đánh cắp từ các nạn nhân Mỹ thông qua các nền tảng tiền điện tử gian lận và các trò lừa liên quan khác. Các công tố viên cho biết Li chỉ đạo những kẻ đồng mưu mở tài khoản ngân hàng Mỹ dưới danh nghĩa các công ty ma, theo dõi chuyển khoản và giám sát việc chuyển đổi tiền của nạn nhân thành tiền ảo.

Giới chức tiết lộ rằng vụ chạy trốn của Li xảy ra chỉ vài tuần trước khi tuyên án của hắn. Hắn đang bị giám sát liên bang ở California khi loại bỏ thiết bị theo dõi của mình và biến mất, kích hoạt một cuộc săn lùng toàn quốc. Các điều tra viên tin rằng hắn có thể đã dựa vào các mối quan hệ quốc tế để thoát khỏi sự truy bắt.

Trợ lý Tổng chưởng lý A. Tysen Duva nói rằng bản án phản ánh “sự nghiêm trọng của hành vi của Li, gây ra những tổn thất nặng nề cho các nạn nhân trên toàn quốc.” Trợ lý đầu tiên của Bộ Tư pháp Mỹ Bill Essayli cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo trực tuyến lợi dụng công nghệ để quấy rối các nạn nhân không nghi ngờ, kêu gọi công chúng cẩn trọng khi bị người lạ liên lạc qua mạng.

Âm mưu được cho là đã hoạt động từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, nơi những kẻ đồng mưu dụ dỗ nạn nhân thông qua các tin nhắn mạng xã hội không được yêu cầu, ứng dụng hẹn hò và các nền tảng giao dịch giả mạo. Các nạn nhân bị lừa gửi tiền dưới những mạo danh quan hệ chuyên môn hoặc tình cảm hoặc thông qua yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật giả mạo.

Tám kẻ đồng mưu đã nhận tội, nhưng Li là bị cáo đầu tiên trực tiếp liên quan đến việc nhận tiền của nạn nhân bị tuyên án. Dù hắn vắng mặt, các công tố viên nhấn mạnh rằng phán quyết chứng tỏ cam kết của Bộ Tư pháp trong việc triệt phá các trung tâm lừa đảo trên toàn thế giới.

Các quan chức nhấn mạnh rằng nỗ lực tìm Li vẫn đang diễn ra. “Chúng tôi sẽ hợp tác với các đối tác thực thi pháp luật trên toàn thế giới để đảm bảo rằng Li được đưa trở về Mỹ để thi hành toàn bộ bản án của mình,” Duva nói.

FAQ ❓

• Daren Li là ai? Li là một công dân kép 42 tuổi của Trung Quốc và St. Kitts và Nevis bị kết án trong một vụ lừa đảo tiền điện tử ở Mỹ.
• Hắn nhận bản án ra sao? Một tòa án ở California đã tuyên án vắng mặt hắn 20 năm tù và 3 năm bị giám sát.
• Tại sao hắn đang bỏ trốn? Li đã cắt thiết bị theo dõi cổ chân và bỏ trốn vào tháng 12 năm 2025, kích hoạt một cuộc săn lùng toàn quốc.
• Quy mô của vụ lừa đảo là bao nhiêu? Li và các đồng mưu đã rửa hơn 73 triệu đô la bị đánh cắp từ các nạn nhân Mỹ thông qua các nền tảng tiền điện tử giả mạo.