Kazakhstan Gỡ Bỏ Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Liên Quan đến Hoạt Động Rửa Tiền 224 Triệu USD

Dịch Vụ Cao Cấp và Liên Kết Darknet

Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan (FMA) thông báo vào ngày 29 tháng 9 rằng họ đã hoàn toàn tháo dỡ một dịch vụ sàn giao dịch tiền điện tử lớn mà đã rửa trên 224 triệu đô la từ tiền thu nhập phi pháp từ buôn bán ma túy và lừa đảo trên internet. Chiến dịch đã dẫn đến việc đóng băng tài sản kỹ thuật số trị giá 9,7 triệu USDT.

Theo một thông báo chia sẻ qua Telegram, dịch vụ bị tháo dỡ, được xác định thông qua việc giám sát giao dịch blockchain liên tục, đã đạt được danh tiếng cao trong thế giới ngầm tội phạm. Nền tảng giao dịch, đã được một số cơ quan truyền thông xác định là sàn giao dịch tiền điện tử RAKS, theo báo cáo đã hợp tác với 20 thị trường darknet lớn nhất phục vụ cho hơn 5 triệu người dùng.

Thông báo bổ sung rằng trong ba năm qua, sàn giao dịch tiền điện tử đã đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền cho hơn 200 cửa hàng ma túy hoạt động khắp các quốc gia CIS (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập), bao gồm Kazakhstan, Nga, Ukraine, và Moldova.

Cuộc điều tra tiền điện tử phức tạp bao gồm việc phân tích hơn 4,000 ví tiền điện tử. Các điều tra viên đã thành công xác định các ví tổng hợp cụ thể dùng để lưu trữ và hợp nhất quỹ phi pháp. Cuối cùng, FMA đã thành công trong việc chặn tổng cộng 67 ví tiền điện tử thuộc về dịch vụ này. Sự đóng băng tài sản diễn ra sau đó đã bảo vệ được tài sản kỹ thuật số trị giá gần 10 triệu đô la, giáng một đòn tài chính lớn cho tổ chức này.

FMA cho biết các tài khoản mạng xã hội của sàn giao dịch đã bị xóa và hoạt động hỗ trợ khách hàng đã bị đình chỉ. Cơ quan này cũng tiết lộ rằng hiện tại, họ đang tập trung tích cực làm việc để phơi bày và bắt giữ những người tổ chức dịch vụ tiền điện tử đã bị dừng hoạt động.

“Hiện đang diễn ra công việc tích cực để phơi bày các tổ chức của dịch vụ tiền điện tử. Các biện pháp đã thực hiện đã giáng một đòn kinh tế đáng kể vào cơ sở hạ tầng ngầm của kinh doanh ma túy, làm bất ổn các chuỗi cung ứng, giảm doanh số của các thị trường ma túy và làm suy yếu niềm tin của người tiêu dùng vào các nền tảng bất hợp pháp,” cơ quan này nói.