Hoạt Động Tiền Mã Hóa Trị Giá 700 Triệu Euro Bị Phá Vỡ Với Các Cuộc Đột Kích Quốc Tế

Cuộc tấn công EUR 700 triệu ở Châu Âu với các cuộc đột kích kích hoạt giai đoạn tiếp theo

Europol thông báo vào ngày 4 tháng 12 rằng các cơ quan chức năng trên khắp châu Âu đã hoàn thành giai đoạn cuối cùng của cuộc trấn áp kéo dài nhiều năm nhằm mục tiêu vào một doanh nghiệp lừa đảo và rửa tiền tiền điện tử rộng lớn. Cơ quan này tuyên bố: “Các hành động cuối cùng trong một hoạt động quốc tế toàn diện đã phá bỏ thành công một mạng lưới gian lận tiền điện tử và rửa tiền quy mô lớn đã rửa hơn 700 triệu euro.”

Theo Europol:

Mạng lưới tội phạm này đã vận hành nhiều nền tảng đầu tư tiền điện tử giả, dụ dỗ hàng nghìn nạn nhân bằng các quảng cáo tinh vi hứa hẹn lợi nhuận cao.

“Các nạn nhân sau đó đã liên tục bị liên hệ bởi các trung tâm gọi điện tội phạm, nơi những người gọi sử dụng kỹ thuật xã hội để gây áp lực buộc các nạn nhân thực hiện thêm các khoản thanh toán bằng cách hiển thị lợi nhuận bị thổi phồng trên các nền tảng giao dịch giả,” Europol chi tiết.

Vụ án bắt đầu cách đây nhiều năm với một cuộc điều tra về một nền tảng gian lận nhưng dần mở rộng khi các nhà điều tra phát hiện ra một kiến trúc rộng lớn hơn của các cổng giao dịch giả, hoạt động trung tâm gọi điện và kênh rửa tiền xuyên biên giới. Các cơ quan đã thực hiện giai đoạn phối hợp đầu tiên vào ngày 27 tháng 10, tiến hành các cuộc đột kích ở Cyprus, Đức và Tây Ban Nha theo yêu cầu của các quan chức Pháp và Bỉ. Giai đoạn đó đã đem lại chín vụ bắt giữ và tịch thu tài sản bao gồm số dư ngân hàng, nắm giữ tiền điện tử, tiền mặt, thiết bị kỹ thuật số và các vật dụng xa xỉ.

Đọc thêm: Thụy Sĩ và Đức Tiến hành Chiếm Giữ Bitcoin 25 Triệu Euro từ Cryptomixer

Giai đoạn thứ hai vào ngày 25–26 tháng 11 tập trung vào các hệ thống tiếp thị liên kết đã đẩy nạn nhân vào vụ lừa đảo thông qua quảng cáo trực tuyến bị thao túng và quảng bá được điều khiển bởi công nghệ deepfake. Europol chi tiết:

Cuộc điều tra phát hiện hơn 700 triệu euro đã rửa qua một mê cung các sàn giao dịch tiền điện tử, lợi dụng tính ẩn danh kỹ thuật số để che giấu các dòng tiền bất hợp pháp.

“Theo sau hai hành động phối hợp này và nhiều vụ bắt giữ và tịch thu, các cơ quan điều tra sẽ tiếp tục truy tìm tài sản của tổ chức tội phạm tại các quốc gia họ hoạt động và cư trú,” cơ quan này cho biết.

Các cơ quan tham gia bao gồm Cảnh sát Tư pháp Liên bang Limburg của Bỉ; Cục Tội phạm mạng Bulgaria thuộc Tổng cục Chống tội phạm có tổ chức; Cảnh sát Cyprus; Gendarmerie Nationale của Pháp; Văn phòng Trung ương Bavaria về Truy tố Tội phạm Mạng của Đức, Trụ sở Cảnh sát Chemnitz, Trụ sở Cảnh sát Görlitz, Bộ phận Điều tra Hình sự Würzburg, và Trụ sở Cảnh sát Düsseldorf; Đơn vị Tội phạm mạng Quốc gia và Phòng Tình báo của Israel; Cảnh sát Malta; và Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha và Mossos d’Esquadra.

Câu hỏi thường gặp ⏰

• Europol đã phá dỡ điều gì trong hoạt động này?
  Một mạng lưới gian lận và rửa tiền tiền điện tử quy mô lớn chịu trách nhiệm cho hơn 700 triệu euro trong dòng tiền bất hợp pháp.
• Các nền tảng tội phạm đã nhắm mục tiêu nạn nhân như thế nào?
  Họ đã sử dụng các trang web đầu tư tiền điện tử giả, chiến thuật trung tâm gọi điện gây hấn và quảng cáo trực tuyến bị thao túng để gây áp lực buộc nạn nhân thực hiện các khoản thanh toán lặp đi lặp lại.
• Những quốc gia nào đã tham gia các cuộc đột kích?
  Các cơ quan từ Bỉ, Bulgaria, Cyprus, Pháp, Đức, Israel, Malta, và Tây Ban Nha đã phối hợp hành động qua nhiều giai đoạn.
• Các nhà điều tra sẽ làm gì tiếp theo?
  Họ sẽ tiếp tục theo dõi tài sản của tổ chức qua các khu vực pháp lý để thu hồi quỹ và hỗ trợ truy tố.