Hệ thống Ponzi Bitcoin Toàn cầu Khiến Các Nhà Đầu Tư Đối Mặt Với Mất Mát 63 Triệu Đô La

Giám đốc điều hành nhận tội trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu trị giá 200 triệu đô la

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 17 tháng 9 rằng giám đốc điều hành của một công ty đầu tư bitcoin toàn cầu đã thú nhận tổ chức một hoạt động gian lận lừa dối hàng ngàn người trên khắp thế giới. Ramil Ventura Palafox, 60 tuổi, người điều hành Tập đoàn Praetorian Quốc tế (PGI), đã nhận tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền do điều hành một kế hoạch Ponzi như mô tả của các công tố viên. Các quan chức nói rằng tiếp thị của công ty hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày lên đến 3% nhưng thực tế đã sử dụng quỹ của nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó.

Hồ sơ tòa án ghi lại quy mô của kế hoạch này: “Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, ít nhất 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới đã đầu tư hơn 201,000,000 đô la vào PGI, bao gồm ít nhất 30,295,289 đô la tiền pháp định và ít nhất 8,198 bitcoin trị giá 171,498,528 đô la.” Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bổ sung:

Kết quả của hành động của Palafox, các nhà đầu tư đã chịu tổn thất tổng cộng ít nhất 62,692,007 đô la.

Các công tố viên giải thích rằng Palafox đã thiết kế một trang web báo cáo số dư tài khoản tăng lên một cách giả tạo để duy trì niềm tin của các nạn nhân, trong khi chuyển tiền hướng tới các món đồ xa xỉ cá nhân.

Các nhà điều tra tiết lộ ông đã mua 20 chiếc xe hơi đắt tiền trị giá khoảng 3 triệu đô la, các căn hộ penthouse trong khách sạn và các ngôi nhà triệu đô ở Las Vegas và Los Angeles.

Các quan chức cũng chi tiết cách mà tiền của nhà đầu tư đã bị chuyển hướng để mua sắm xa hoa và làm giàu cho thân nhân của ông. “Palafox đã tiêu thêm 3 triệu đô la từ tiền của nhà đầu tư để mua quần áo, đồng hồ, trang sức và các đồ nội thất cho nhà từ các nhà bán lẻ xa xỉ, bao gồm Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex và Hermes, cùng những nhãn hiệu khác,” Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chi tiết, bổ sung:

Ông đã chuyển ít nhất 800,000 đô la tiền pháp định, cộng thêm 100 bitcoin, thời điểm đó trị giá khoảng 3,3 triệu đô la, cho một thành viên trong gia đình.

Palafox đang chờ xét xử vào ngày 10 tháng 2 năm 2026, khi ông phải đối mặt với án phạt lên đến bốn thập kỷ tù giam và đã đồng ý bồi thường 62,692,007 đô la. Một thẩm phán liên bang sẽ quyết định cuối cùng mức án của ông sau khi xem xét các hướng dẫn và xem xét các tiêu chuẩn pháp luật.