Hàn Quốc mở rộng quy định du lịch, thắt chặt giám sát các giao dịch tiền điện tử

Mở rộng ‘Quy định Về Du Lịch’ và Tăng cường Giám sát

Chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị cuộc trấn áp lớn đối với các hoạt động bất hợp pháp trong thị trường tài sản ảo. Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Lee Eok-won đã công bố các kế hoạch quản lý rộng rãi, bao gồm việc mở rộng quy định về du lịch và một biện pháp quan trọng để cấm những cá nhân có tiền án nghiêm trọng trở thành cổ đông lớn của các doanh nghiệp tài sản ảo.

Đọc thêm: Dự luật Yêu cầu Các Nhà Lập Pháp Hàn Quốc Công bố Tài sản Tiền mã hóa

Lee Eok-won đã tiết lộ những cải cách này trong lễ kỷ niệm Ngày Chống Rửa Tiền lần thứ 19 của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), tuyên bố, “Chúng tôi sẽ nghiêm ngặt trấn áp các hoạt động rửa tiền lợi dụng các giao dịch tài sản ảo.”

Hiện tại, các sàn giao dịch tài sản ảo tại Hàn Quốc cần thu thập thông tin về người gửi và nhận cho các giao dịch tiền mã hóa vượt quá khoảng $730 (1 triệu won) theo quy định về du lịch. Kế hoạch mới là mở rộng quy định này để phủ sóng cả các giao dịch dưới ngưỡng này. Điều này nhằm ngăn chặn tội phạm lách luật hiện hành bằng cách chia nhỏ số tiền lớn thành nhiều giao dịch nhỏ.

Ông chủ FSC cũng nhấn mạnh việc thực thi nghiêm ngặt chống lại các giao dịch quốc tế, tuyên bố, “Chúng tôi sẽ ngăn chặn các giao dịch tài sản ảo với các sàn giao dịch nước ngoài có nguy cơ rửa tiền cao.”

Hệ Thống ‘Đóng Băng Tài Khoản Chủ Động’ Mới

Theo một báo cáo địa phương, các cá nhân có tiền án về các tội như sử dụng ma túy hoặc trốn thuế sẽ bị ngăn cản trở thành cổ đông lớn. Hệ thống cũng sẽ được bổ sung để yêu cầu xác minh tình trạng tài chính và các yêu cầu về tín dụng xã hội trong quá trình xem xét đăng ký kinh doanh tài sản ảo. Những biện pháp này được thiết kế để đảm bảo rằng sự quản lý và sở hữu của các sàn tài sản ảo không bị ảnh hưởng bởi tội phạm và tài chính ổn định.

Để chống lại việc tẩu tán tài sản trong các cuộc điều tra, FIU đang giới thiệu một “hệ thống đóng băng tài khoản chủ động.” Biện pháp này sẽ cho phép các cơ quan chức năng tạm ngưng ngay lập tức các tài khoản bị nghi ngờ nắm giữ vốn dùng cho tội phạm. Để giảm thiểu sự bất tiện cho công chúng, Chủ tịch xác nhận rằng các tội phạm mục tiêu sẽ giới hạn trong các tội nghiêm trọng chống lại công chúng, như tội phạm ma túy và cờ bạc.

FIU dự định công bố các chi tiết cuối cùng của gói cải cách toàn diện này trong nửa đầu năm sau và đệ trình sửa đổi Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt (Luật Quỹ Đặc biệt) lên Quốc hội. Để đảm bảo mức độ nhanh chóng của hệ thống, chính phủ cũng có kế hoạch tăng cường khả năng của tổ chức FIU. Cuối cùng, các luật sư, kế toán viên, và kế toán thuế sẽ được hợp tác để thiết lập các hệ thống chống rửa tiền mạnh mẽ trong các ngành nghề của họ.

Câu Hỏi Thường Gặp ❓

• Quy định tiền mã hóa mới nào Hàn Quốc đang giới thiệu? FSC sẽ mở rộng quy định về du lịch để phủ sóng các giao dịch nhỏ hơn dưới 1 triệu won.
• Ai bị cấm sở hữu doanh nghiệp tiền mã hóa? Những cá nhân có tiền án nghiêm trọng, như sử dụng ma túy hoặc trốn thuế, không thể trở thành cổ đông lớn.
• Chính quyền sẽ ngăn chặn các quỹ bất hợp pháp như thế nào? Một hệ thống đóng băng tài khoản chủ động mới sẽ tạm ngưng các tài khoản liên quan đến tội phạm nghiêm trọng.
• Khi nào các cải cách có hiệu lực? Chi tiết cuối cùng sẽ được công bố vào đầu năm 2026 với một sửa đổi luật được đệ trình lên Quốc hội.