Hàn Quốc Báo Cáo Sự Gia Tăng Các Giao Dịch Tiền Điện Tử Đáng Ngờ Giữa Bối Cảnh Cơ Sở Nhà Đầu Tư Ngày Càng Tăng

Chuyển Tiền Crypto Bất Hợp Pháp Tăng Vọt ở Hàn Quốc

Hàn Quốc đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về chuyển tiền tài sản ảo bất hợp pháp, bao gồm các vụ rửa tiền và thao túng ngoại hối. Số vụ việc này đang tăng do số lượng nhà đầu tư crypto của đất nước này đã tăng trưởng lên hơn 10 triệu người.

Theo dữ liệu từ Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU), do đại diện Jin Seong-jun của Đảng Dân chủ Hàn Quốc thu thập, các nhà khai thác tài sản ảo đã nộp 36.684 báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2025. Con số này đã vượt qua tổng cộng 35.734 STR được nộp trong hai năm trước đó.

Theo Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể, các nhà khai thác tài sản ảo trong nước được yêu cầu báo cáo bất kỳ giao dịch nào bị nghi ngờ rửa tiền tới FIU. Điều này bao gồm các kế hoạch trao đổi tiền tệ nơi các quỹ tội phạm được chuyển đổi thành tài sản ảo ở các sàn giao dịch nước ngoài – bỏ qua các ngân hàng trao đổi ngoại hối truyền thống – sau đó được chuyển về các nền tảng trong nước để rút tiền mặt.

Số lượng STR hàng năm đã tăng trưởng theo cấp số nhân, từ 199 trường hợp vào năm 2021 lên 17.977 trường hợp trong năm tiếp theo. Mặc dù lượng STR giảm xuống còn 16.076 vào năm 2023, con số này đã tăng lên gần 20.000 vào năm 2024 trước khi tăng vọt lên 36.684 trong tám tháng đầu năm 2025.

Dữ liệu từ Cục Hải quan Hàn Quốc được cho là cho thấy tổng giá trị của các tội phạm liên quan đến tài sản ảo được chuyển tới cơ quan công tố từ năm 2021 đến tháng 8 năm 2025 đạt khoảng 7,1 tỷ đô la. Trong số này, rửa tiền chiếm 6,4 tỷ đô la, tương đương 90,2% tổng cộng. Một trường hợp gần đây nổi bật việc lạm dụng ngày càng tăng của stablecoin. Vào tháng 5, nhà chức trách đã bắt giữ một nhà đổi tiền đã chuyển trái phép khoảng 42,4 triệu đô la nhận từ một nhà nhập khẩu Nga sang tether (USDT).

“Khi stablecoin ngày càng được sử dụng rộng rãi cho các khoản thanh toán và quyết toán trong nền kinh tế thực, rủi ro chúng bị khai thác cho các tội phạm ngoại hối như rửa tiền đang gia tăng,” đại diện Jin cảnh báo. Ông kêu gọi các cơ quan như FIU và Cục Hải quan Hàn Quốc thực hiện các biện pháp đối phó mạnh mẽ, bao gồm việc tăng cường theo dõi nguồn tiền tội phạm và chặn các kênh chuyển tiền trá hình.