Hai diễn biến mới tại Tòa án Tiền điện tử New York: SEC rút khỏi vụ kiện Bitclout-Deso, Thẩm phán bác bỏ các cáo buộc theo Đạo luật RICO đối với EminiFX

SEC hủy bỏ vụ kiện dân sự về gian lận đối với người sáng lập Bitclout-Deso

Trong diễn biến đầu tiên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã rút lại vụ kiện dân sự về gian lận đối với nhà sáng lập Deso, Nader Al-Naji, bằng cách nộp đơn thỏa thuận chung về việc bác bỏ vụ kiện tại Tòa án Quận phía Nam New York vào ngày 12 tháng 3.

Dịch cho những người không phải là luật sư: vụ kiện đã kết thúc, đóng lại và bị chôn vùi sâu trong pháp luật đến mức SEC không thể đưa ra các cáo buộc tương tự một lần nữa.

Vụ kiện, ban đầu được nộp vào tháng 7 năm 2024, cáo buộc Al-Naji điều hành một kế hoạch lừa đảo tài sản tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la liên quan đến Bitclout, dự án blockchain mạng xã hội sau này được đổi tên thành Deso. SEC cho rằng ông đã huy động được hơn $257 triệu thông qua việc bán token BTCLT trong khi khẳng định với nhà đầu tư rằng số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ phát triển dự án chứ không phải để phục vụ lối sống cá nhân của ông.

Các cơ quan quản lý cho biết hơn $7 triệu đã được sử dụng cho các mục đích như tiền thuê biệt thự ở Beverly Hills và chuyển khoản cho người thân. Al-Naji đã lâu nay bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định dự án hoạt động hợp pháp và mạng blockchain vẫn duy trì tính phi tập trung.

Văn bản mới nhất của SEC cho biết cơ quan này đã xem xét lại hồ sơ chứng cứ và các sự kiện cụ thể của vụ án trước khi quyết định rút đơn. Mỗi bên đồng ý tự chi trả chi phí pháp lý của mình, và cả Al-Naji cùng một số bị đơn liên quan — bao gồm các thành viên gia đình và các thực thể liên quan đến dự án — đã từ bỏ các yêu cầu bồi thường tiềm năng đối với chính phủ.

Đối với những ai theo dõi sát sao vụ việc, đây là lần rút lui pháp lý lớn thứ hai liên quan đến vụ án. Một vụ kiện song song về tội lừa đảo qua đường dây do các công tố viên liên bang khởi xướng đã bị một thẩm phán tòa án cấp dưới tại New York bác bỏ mà không có điều kiện vào tháng 2 năm 2025.

Al-Naji, một cựu kỹ sư của Google từng hoạt động dưới biệt danh “Diamondhands”, đã ra mắt Deso vào năm 2021 sau khi đóng cửa dự án stablecoin trước đó của mình là Basis. Dự án này đã thu hút các nhà đầu tư lớn, bao gồm Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coinbase Ventures và Winklevoss Capital.

Báo New York Times (NYT) cho biết gần 60% các vụ án tiền điện tử còn tồn đọng — khoảng vài chục vụ — đã bị hủy bỏ, tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô kể từ khi Tổng thống Mỹ Trump nhậm chức vào năm 2024.

Thẩm phán bác bỏ cáo buộc tống tiền trong vụ kiện EminiFX

Trong khi đó, ngay tại hành lang tòa án, trong một vụ án khác liên quan đến mặt tối của tiền điện tử, một thẩm phán đã đưa ra phán quyết pháp lý cứng rắn “chưa vội” đối với các nhà đầu tư đang cố gắng mở rộng trách nhiệm pháp lý trong vụ bê bối Ponzi EminiFX.

Ngày 12 tháng 3, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Ronnie Abrams đã bác bỏ các cáo buộc về hoạt động lừa đảo có tổ chức trong một vụ kiện tập thể được đề xuất, xuất phát từ kế hoạch giao dịch EminiFX khét tiếng do Eddy Alexandre, một cựu mục sư và phó tế của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, điều hành.

Alexandre hiện đang thụ án 9 năm tù liên bang sau khi nhận tội vào năm 2023 về tội lừa đảo hàng hóa vì điều hành hoạt động này, thu về khoảng $248 triệu từ hàng chục nghìn nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022.

Các công tố viên cho biết Alexandre đã hứa hẹn với nhà đầu tư về một hệ thống giao dịch tự động bí ẩn có khả năng mang lại lợi nhuận ít nhất 5% mỗi tuần — loại lời chào mời nghe giống như một máy đánh bạc ở Las Vegas với sự can thiệp của thần linh.
Thay vào đó, các cơ quan chức năng cho biết phần lớn số tiền đã bị mất hoặc chuyển hướng, bao gồm hàng triệu đô la chảy vào tài khoản cá nhân của Alexandre và tài trợ cho các khoản mua sắm như một chiếc BMW trị giá $155.000.

Vụ kiện dân sự mới đây yêu cầu bồi thường khoảng $750 triệu và cố gắng kéo các thực thể và lãnh đạo nhà thờ vào vụ án theo Đạo luật về Các Tổ chức Bị Ảnh hưởng và Tham nhũng do Tội phạm Điều khiển (RICO) của liên bang, lập luận rằng vị trí quyền lực của họ đã giúp quảng bá kế hoạch này cho các giáo dân.

Thẩm phán Abrams phán quyết rằng các cáo buộc theo RICO đó không thể tiếp tục vì chúng dựa trên cáo buộc gian lận chứng khoán — điều mà Quốc hội đã loại trừ rõ ràng khỏi các vụ kiện dân sự theo RICO thông qua Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân.

Không có cơ sở RICO, tòa án thiếu thẩm quyền trên toàn quốc đối với các bị đơn, buộc phải bác bỏ vụ kiện theo cấu trúc hiện tại. Nguyên đơn hiện có 30 ngày để cố gắng nộp đơn kiện sửa đổi nếu họ có thể xây dựng một lý thuyết pháp lý khả thi.

Tổng hợp lại, hai phán quyết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các vụ kiện liên quan đến tiền điện tử vào năm 2026: các vụ kiện thi hành pháp luật đang phát triển, các chiến lược trong phòng xử án va chạm với các giới hạn pháp lý, và các thẩm phán thỉnh thoảng nhắc nhở mọi người rằng những cáo buộc hoa mỹ vẫn phải vượt qua những điều khoản chi tiết của luật liên bang.

Câu hỏi thường gặp 🔎

• Tại sao SEC lại hủy bỏ vụ kiện chống lại người sáng lập Bitclout-Deso?
  Cơ quan này cho biết họ đã đánh giá lại bằng chứng và quyết định bác bỏ các cáo buộc gian lận dân sự với lý do có thành kiến, đóng cửa vụ án vĩnh viễn.
• Việc SEC hủy bỏ vụ kiện có nghĩa là Nader Al-Naji đã được minh oan?
  Việc hủy bỏ vụ kiện chấm dứt vụ kiện dân sự và ngăn chặn việc nộp lại các cáo buộc tương tự, nhưng nó không cấu thành một phán quyết tư pháp về các cáo buộc.
• Điều gì đã xảy ra trong vụ kiện EminiFX chống lại các nhà lãnh đạo giáo hội?
  Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ các cáo buộc về hoạt động tống tiền vì các cáo buộc liên quan đến chứng khoán không thể được sử dụng để hỗ trợ các hành động dân sự theo Đạo luật RICO.
• Vụ kiện dân sự EminiFX đã hoàn toàn kết thúc chưa?
  Chưa — nguyên đơn có 30 ngày để nộp đơn kiện sửa đổi nếu họ có thể đưa ra lý thuyết pháp lý hợp lệ cho các cáo buộc.