Giới chức Thái Lan bắt giữ công dân Bồ Đào Nha liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 580 triệu đô la

Vụ bắt giữ sau lời chỉ điểm của nhà báo

Một công dân Bồ Đào Nha bị cáo buộc là chủ mưu hoạt động lừa đảo tiền điện tử và thẻ tín dụng chiếm đoạt hơn 500 triệu euro (586 triệu đô la) từ các nạn nhân đã bị bắt giữ gần đây tại Bangkok. Nghi phạm, được truyền thông Bồ Đào Nha xác định là Pedro Mourato, 39 tuổi, bị bắt vào ngày 2 tháng 10 năm 2025 tại một trung tâm mua sắm sang trọng ở trung tâm Bangkok sau một lời chỉ điểm từ một nhà báo đang đi nghỉ tại nước Châu Á này.

Theo báo cáo địa phương, nhà báo, cũng là một công dân Bồ Đào Nha, đã thông báo cho các cơ quan chức năng sau khi nhận ra Mourato từ các báo cáo truyền thông trước đó. Lời chỉ điểm dẫn đến cuộc tìm kiếm kéo dài năm giờ bởi hơn 10 điều tra viên, kết thúc bằng việc Mourato bị bắt vì quá hạn visa.

Doanh nghiệp tội phạm của Mourato tập trung vào lừa đảo đầu tư tiền điện tử và gian lận, đặc biệt liên quan đến bitcoin. Chính quyền Thái Lan xác nhận rằng ông cũng đã lừa đảo các nạn nhân ở Bangkok với hơn 30.800 đô la (1 triệu baht) ngay sau khi đến đất nước này với thị thực du lịch vào năm 2023. Các kế hoạch của ông được cho là kéo dài nhiều châu lục, bao gồm châu Âu và châu Á, liên quan đến giả mạo hộ chiếu, gian lận thẻ tín dụng và thao túng tiền điện tử.

Cơ sở dữ liệu Interpol và một số báo cáo truyền thông liên kết Mourato với các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ được cho là đã lưu hành hơn 500 triệu euro—phần lớn số đó liên quan đến các khoản đầu tư tiền điện tử lừa đảo. Các hoạt động của ông nhắm vào các nhà đầu tư không biết với lời hứa về lợi nhuận cao trên lượng bitcoin của họ, chỉ để chuyển tiền vào các tài khoản ngoại quốc.

Bộ phận Di trú của Thái Lan được cho là đã sử dụng cơ sở dữ liệu nhận diện khuôn mặt và sinh trắc học để xác nhận danh tính của Mourato. Mặc dù đã có lệnh bắt giữ trước đó, Mourato đã trốn tránh được sự phát hiện trong gần hai năm bằng cách trốn xuống miền nam Thái Lan và biến mất khỏi hồ sơ nhập cư. Ông không bao giờ gia hạn visa hoặc đăng ký địa chỉ.

Mourato hiện đối mặt với việc bị trục xuất về Bồ Đào Nha, nơi ông dự kiến sẽ phải hầu tòa với nhiều tội danh liên quan đến lừa đảo tiền điện tử, trộm thẻ tín dụng và giả mạo tài liệu. Chính quyền Thái Lan đã đưa Mourato vào danh sách đen và bắt đầu tiến trình để tạo điều kiện cho việc trở về của ông.