FTX Recovery Trust đã nộp một đơn khiếu nại đối kháng tại Delaware nhằm thu hồi lại 1,15 tỷ đô la từ Genesis Digital Assets và các công ty liên kết, cáo buộc rằng những khoản đầu tư do Alameda tài trợ là những chuyển nhượng gian lận được tài trợ bằng tiền của khách hàng bị lẫn lộn.
FTX Recovery Trust kiện Genesis Digital Assets, yêu cầu hoàn trả 1,15 tỷ đô la Mỹ.
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Quỹ FTX Khởi Kiện Genesis Digital Assets
Đơn khiếu nại, được nộp vào ngày 22 tháng 9 năm 2025, nhắm vào các thực thể của Genesis Digital Assets (GDA) và đồng sáng lập Rashit Makhat và Marco Krohn, khẳng định rằng từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Sam Bankman-Fried đã gây ra việc Alameda mua cổ phần của GDA với giá cao trong khi tiền của khách hàng FTX.com bị lạm dụng.
Quỹ FTX Recovery tin rằng các biện pháp hạn chế công suất của Kazakhstan, thuế mới cho thợ mỏ và các dự báo thiếu hụt đã khiến mức định giá của GDA trở nên “không thể tưởng tượng được và ngoài thị trường,” tuy nhiên Alameda vẫn tiếp tục trả tiền. Năm chuyển nhượng làm nền tảng cho vụ kiện: $100,000,000.32 vào ngày 5 tháng 10 năm 2021 cho GDA; $470,005,660.77 và $80,928,127.02 vào ngày 1 tháng 2 năm 2022 cho Makhat và Krohn; và $250,000,000 mỗi lần vào ngày 28 tháng 2 và 13 tháng 4 năm 2022 cho GDA.
Hơn một nửa số tiền được cho là đã đi thẳng đến các nhà sáng lập trong một thỏa thuận thứ cấp được thực hiện gấp gáp, với ít thẩm tra kỹ lưỡng và sự thay đổi trong bảng vốn, các luật sư của FTX tuyên bố. Quỹ này cáo buộc Alameda nhận về ít hơn giá trị tương đương hợp lý khi GDA không đạt được các mục tiêu về doanh thu và EBITDA, trì hoãn kiểm toán và không đạt được mục tiêu xây dựng tại Hoa Kỳ.
Đến giữa năm 2022, nhu cầu tài trợ mới xuất hiện, và một đợt phát hành cổ phiếu ban đầu (IPO) được quảng cáo đến các nhà đầu tư đã không bao giờ xảy ra. Đơn kiện nhấn mạnh rằng các công ty con tại Mỹ nắm giữ phần lớn tài sản, nhưng chỉ ở mức giá bằng phần nhỏ của những gì Alameda đã trả.
Về mặt pháp lý, vụ kiện này tìm kiếm việc tránh né và thu hồi theo các Mã Phá sản cụ thể. Nó lập luận rằng các chuyển nhượng mang “dấu hiệu của gian lận,” bao gồm giấu giếm nguồn gốc, gấp gáp thay vì cẩn trọng, lợi ích nội bộ cho Bankman-Fried với tư cách là chủ sở hữu 90% của Alameda, và tình trạng mất khả năng thanh toán ngay lúc hoặc sau các chuyển nhượng.
Câu chuyện trích dẫn những lời thú nhận trong phiên tòa của các nội bộ FTX và cáo buộc rằng các tài khoản North Dimension và quyền truy cập mã FTX đã chuyển tiền gửi khách hàng vào “đường tín dụng không giới hạn” của Alameda. Sử dụng quỹ giao dịch thanh khoản để mua cổ phần khai thác không thanh khoản, quỹ này cho biết, đã để lại ít tiền mặt hơn để đáp ứng các khoản rút tiền và yêu cầu của chủ nợ khi sàn giao dịch bị sụp đổ.
Các bị đơn chưa trả lời tại tòa. GDA, có trụ sở chính tại Houston với các hoạt động tại Kazakhstan, được báo cáo nói rằng họ đã vận hành hơn 20 trung tâm khai thác bitcoin; di sản FTX khẳng định rằng những tài sản đó được đặt tại Mỹ và được kiểm soát thông qua các công ty con tại Delaware.
