Fiji tái khẳng định lệnh cấm đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử do rủi ro tội phạm tài chính

Cấm Tài Sản Ảo: Hội Đồng Nêu Lên Rủi Ro An Ninh

Hội đồng Quốc gia Phòng Chống Rửa Tiền của Fiji (NAML) đã tái khẳng định quyết định cấm các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Sản Ảo (VASPs) hoạt động trong nước. NAML bổ sung rằng lệnh cấm, dựa trên phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cả của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).

Trong một thông cáo báo chí, hội đồng cho biết đã xác định những rủi ro đáng kể liên quan đến tiền điện tử và tài sản ảo, đặc biệt là về việc rửa tiền, tài trợ khủng bố, và tài trợ phổ biến vũ khí. Mặc dù họ thừa nhận sự đổi mới đằng sau tài sản ảo, họ lập luận rằng tính chất phi tập trung và ẩn danh của chúng làm cho chúng dễ bị lạm dụng bởi các mạng lưới tội phạm.

Sự tái khẳng định của NAML về lệnh cấm đã được đưa ra hơn một năm sau khi ngân hàng trung ương của quốc gia đe dọa áp đặt các hình phạt đối với cư dân mua tài sản ảo. Như được báo cáo bởi Bitcoin.com News vào tháng 4 năm 2024, ngân hàng trung ương đã cấm sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng địa phương để mua tài sản ảo.

Trong khi đó, NAML tuyên bố rằng đặc tính nhanh chóng và ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử làm cho chúng trở thành công cụ hấp dẫn để rửa tiền phi pháp và tránh bị phát hiện. Nó cũng lập luận rằng sự thiếu giám sát tập trung trong tài sản ảo bị các nhóm cực đoan lợi dụng để gây quỹ cho hoạt động của họ. NAML cũng khẳng định rằng tài sản ảo có thể được sử dụng để tài trợ cho việc mua vũ khí hủy diệt hàng loạt, gây ra mối đe dọa cho an ninh toàn cầu và khu vực.

Theo hội đồng, khả năng giám sát và thực thi hiện tại của Fiji không đủ để cung cấp sự giám sát an toàn và hiệu quả đối với ngành tài sản ảo, mặc dù một số khu vực đã chọn điều chỉnh. Hội đồng thừa nhận lợi thế của việc điều chỉnh nhưng nhấn mạnh rằng nếu không có cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và các cơ chế thực thi, điều đó có thể khiến Fiji gặp phải những lỗ hổng đáng kể.

Chủ tịch hội đồng và Thư ký Thường trực về Tư pháp Selina Kuruleca cho biết rằng ưu tiên của hội đồng là “bảo vệ hệ thống tài chính của Fiji và sự an toàn của người dân”. Bà bổ sung rằng lệnh cấm thúc đẩy một môi trường an toàn và minh bạch hỗ trợ đầu tư hợp pháp và tăng trưởng kinh tế.

Lập trường của hội đồng không phải là vĩnh viễn và sẽ được xem xét khi “các tiêu chuẩn toàn cầu phát triển và Fiji củng cố các khuôn khổ quy định và công nghệ của mình”. Cho đến lúc đó, lệnh cấm VASPs được coi là một “biện pháp bảo vệ cần thiết và thận trọng”.

Hội đồng Quốc gia Phòng Chống Rửa Tiền là một cơ quan được thành lập theo luật pháp để phối hợp các nỗ lực của Fiji trong việc chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Nó cung cấp lời khuyên và khuyến nghị và được chủ trì bởi Thư ký Thường trực về Tư pháp. Các thành viên của nó bao gồm Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Fiji, Giám đốc Công tố, Ủy viên Cảnh sát, Giám đốc điều hành của Dịch vụ Thuế và Hải quan Fiji, và Giám đốc của Đơn vị Tình báo Tài chính.