Feds Trả Lại Tiền Điện Tử Bị Tịch Thu Cho Nạn Nhân Sau Khi Cuộc Trấn Áp Gây Ra Sự Thay Đổi Mới

Mỹ Thu Hồi Hàng Triệu Đô Từ Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử

Văn phòng Công tố Liên bang của Khu vực Đông Virginia đã thông báo vào ngày 5 tháng 12 rằng họ đã thu hồi gần 1,7 triệu đô la bằng USDT và BUSD thông qua tịch thu tài sản dân sự liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử. Các nhà chức trách xác định rằng các tài sản này là lợi nhuận từ lừa đảo đầu tư và rửa tiền, cho phép chính phủ bắt đầu hoàn trả số tiền cho các nạn nhân.

Thông báo cho biết: “Văn phòng Công tố Liên bang của Khu vực Đông Virginia đã thu hồi và xác nhận quyền sở hữu 420,740.422314 USDT, còn được gọi là ‘tether,’ và 1,249,996.15 BUSD, còn được gọi là ‘Binance USD,’ là lợi nhuận từ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và tài sản liên quan đến rửa tiền, qua tịch thu tài sản dân sự. Cả USDT và BUSD đều là các dạng tiền điện tử có giá trị tương đương với đồng đô la.” Nó bổ sung thêm:

Mỹ đang trong quá trình hoàn trả tài sản đó cho nạn nhân.

Đọc thêm: FBI Gấp Rút Đưa $8.2M Tiền Điện Tử Bị Tịch Thu Trở Lại Tay Nạn Nhân

Các tài liệu tòa án mô tả cách các kẻ lừa đảo bắt đầu tiếp xúc qua các tin nhắn không yêu cầu, chuyển các cuộc trò chuyện sang các kênh mã hóa, và hướng dẫn nạn nhân vào một giao diện giao dịch giả mạo hiển thị các lợi nhuận danh mục đầu tư bị làm giả. Khi các nạn nhân cố gắng thực hiện rút tiền có ý nghĩa, những kẻ thực hiện lừa đảo yêu cầu thêm các khoản thanh toán dưới danh nghĩa thuế hoặc phí và cuối cùng giữ lại số tiền. Các nhà điều tra báo cáo rằng những kẻ lừa đảo đã chuyển đổi tiền điện tử qua các giao dịch nhanh và nhiều lớp để làm mờ vết tích trước khi các đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ tịch thu tài sản từ nhiều ví khác nhau.

Hành động thực thi này tiến triển sau khi công tố viên đệ đơn kiện tịch thu tài sản dân sự, xác nhận quyền sở hữu để tài sản có thể được khôi phục cho các nạn nhân. Vụ việc nổi bật sự gia tăng phức tạp của các chiến thuật lừa đảo kỹ thuật số, nhưng cũng cho thấy cách khả năng truy xuất blockchain cho phép các cơ quan liên bang xác định các dòng chảy trái phép trên mạng lưới.

FAQ ⏰

• Bao nhiêu tiền điện tử đã được thu hồi trong vụ lừa đảo ở Virginia?
  Các cơ quan đã thu hồi gần 1,7 triệu đô la bằng USDT và BUSD liên quan đến âm mưu này.
• Các kẻ lừa đảo đã dùng phương pháp gì để dụ dỗ nạn nhân?
  Họ liên hệ với các mục tiêu qua tin nhắn không yêu cầu, chuyển các cuộc trò chuyện lên các ứng dụng mã hóa và sử dụng giao diện giao dịch giả mạo.
• Các nhà điều tra đã truy được tiền điện tử bị đánh cắp như thế nào?
  Các đặc vụ đã theo dõi các giao dịch nhiều lớp và các trao đổi nhanh trên các ví thông qua phân tích blockchain.
• Điều gì sẽ xảy ra với số USDT và BUSD đã thu hồi?
  Chính phủ đang xác nhận quyền sở hữu và chuẩn bị hoàn trả tài sản cho các nạn nhân.