FBI Bắt Giữ Người Đàn Ông Ở Virginia Có Liên Quan Đến Vụ Trộm Ví Tiền Mã Hóa Của Cơ Quan Cảnh Sát Tư Pháp Liên Bang Mỹ Trị Giá 46 Triệu USD

Nhà thầu của Chính phủ Mỹ bị cáo buộc đánh cắp 46 triệu USD tiền mã hóa từ U.S. Marshals Service bị bắt tại Saint Martin

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết vào ngày 5 tháng 3 rằng Cục Điều tra Liên bang đã tạm giữ Daghita sau các cáo buộc anh ta rút siphon khoảng 46 triệu USD tài sản số từ các ví do chính phủ kiểm soát và do U.S. Marshals Service giám sát.

Vụ việc thu hút sự chú ý của công chúng vào tháng 1 sau khi nhà điều tra blockchain ZachXBT công bố một phân tích onchain liên hệ Daghita với các địa chỉ ví được cho là đã nhận các khoản tiền có nguồn gốc từ các tài khoản tịch thu của chính phủ. Ban đầu, nhà điều tra ước tính số tiền bị đánh cắp khoảng 40 triệu USD trước khi sau đó điều chỉnh tổng số lên gần 46 triệu USD.

Các điều tra viên đã lần theo một phần hoạt động quay về một sự cố năm 2024 liên quan đến khoảng 24,9 triệu USD bị rút khỏi các ví tiền mã hóa do chính phủ Mỹ kiểm soát, bao gồm các tài sản trước đó bị tịch thu trong vụ hack Bitfinex. Các bản ghi onchain do ZachXBT xem xét cho thấy tiền được chuyển qua nhiều ví và nền tảng trước khi được phân tán.

Daghita được cho là con trai của Dean Daghita, giám đốc điều hành của Command Services & Support (CMDSS), một nhà thầu tại Virginia đã nhận một thỏa thuận trị giá 4 triệu USD vào tháng 10 năm 2024 để hỗ trợ việc lưu giữ và thanh lý một số tài sản số bị tịch thu. Hợp đồng này đã làm dấy lên câu hỏi trong giới quan sát sau khi cáo buộc trộm cắp xuất hiện, dù chưa có bằng chứng nào được công bố công khai liên hệ công ty hoặc ban lãnh đạo của họ trực tiếp với hoạt động bị cáo buộc.

Cuộc điều tra được đẩy mạnh sau khi Daghita bị cáo buộc đăng một video trong một nhóm Telegram, qua đó để lộ một địa chỉ ví đang nắm giữ khoảng 23 triệu USD tiền mã hóa. Việc lần theo onchain đã kết nối địa chỉ này với các khoản tiền được cho là có nguồn gốc từ các ví do chính phủ kiểm soát. Các nhà phân tích cũng liên hệ một địa chỉ khác đang nắm giữ khoảng 12.540 ether với cùng một cụm giao dịch.

“Đêm qua, John Daghita – một nhà thầu của chính phủ Mỹ bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 46 triệu USD tiền mã hóa từ U.S. Marshals Service – đã bị bắt trên đảo Saint Martin bởi đơn vị chiến thuật tinh nhuệ hàng đầu của Hiến binh Pháp trong một chiến dịch phối hợp với FBI,” Patel viết trên X.

Nhà chức trách bắt đầu xem xét vụ việc ngay sau các tiết lộ công khai vào tháng 1. Khi đó, U.S. Marshals Service xác nhận một cuộc điều tra đang được tiến hành nhưng từ chối bình luận thêm, viện dẫn việc điều tra vẫn đang diễn ra.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý đến cách các cơ quan liên bang bảo vệ các tài sản số bị tịch thu và cách các nhà thầu tương tác với những hệ thống đó. Giới quan sát trong ngành cho rằng sự cố này có thể dẫn đến việc giám sát chặt chẽ hơn và điều chỉnh các quy trình an ninh khi các cơ quan Mỹ tiếp tục quản lý hàng tỷ đô la tiền mã hóa bị tịch thu.

Câu hỏi thường gặp 🧭

• Ai đã bị bắt trong vụ trộm tiền mã hóa của U.S. Marshals?
  Kash Patel cho biết John Daghita đã bị nhà chức trách liên bang bắt giữ liên quan đến cáo buộc đánh cắp khoảng 46 triệu USD tiền mã hóa.
• Những ví của cơ quan chính phủ nào có liên quan?
  Các ví do U.S. Marshals Service quản lý, cơ quan xử lý tiền mã hóa bị tịch thu trong các cuộc điều tra liên bang.
• Cáo buộc trộm cắp được phát hiện như thế nào?
  Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã liên hệ hoạt động ví đáng ngờ với Daghita thông qua phân tích onchain và các bài đăng công khai trên mạng xã hội.
• Vì sao vụ việc này quan trọng đối với việc giám sát tiền mã hóa ở Mỹ?
  Sự cố đã làm dấy lên lo ngại về các biện pháp kiểm soát an ninh và quyền truy cập của nhà thầu liên quan đến việc liên bang lưu giữ các tài sản số bị tịch thu.