FATF Cảnh báo việc lạm dụng tiền mã hóa tiếp tay cho tài chính bất hợp pháp, kêu gọi các quốc gia áp dụng các biện pháp đối phó mới

FATF cảnh báo các luồng tiền mã hóa bất hợp pháp, thúc ép chính phủ siết chặt các biện pháp bảo vệ tài chính

Các nỗ lực giám sát tiền mã hóa toàn cầu đã tiến triển khi Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) công bố kết quả phiên Toàn thể lần thứ năm dưới nhiệm kỳ chủ tịch của Mexico vào ngày 20/2. Tổ chức thiết lập chuẩn mực toàn cầu về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã nêu bật các báo cáo mới về tài sản số, đánh giá quốc gia và các biện pháp bổ sung liên quan đến Iran.

“Phiên Toàn thể đã phê duyệt để công bố hai báo cáo liên quan đến tài sản số,” thông báo nêu rõ, đồng thời bổ sung:

“Báo cáo thứ nhất đánh giá và đề xuất các cách thức giảm thiểu rủi ro tài chính phi pháp do việc lạm dụng stablecoin và ví không lưu ký (unhosted wallets) gây ra. Báo cáo thứ hai về các thông lệ tốt và những thách thức liên quan đến việc giảm thiểu rủi ro gắn với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số ở nước ngoài.”

Các thành viên cũng thông qua các Báo cáo Đánh giá Tương hỗ (Mutual Evaluation Reports) đối với Áo, Ý và Singapore, trình bày các kết quả rà soát đồng cấp về độ vững chắc của khuôn khổ pháp lý và hiệu quả thực thi.

Đề cập rủi ro địa chính trị, cơ quan liên chính phủ tái khẳng định Iran sẽ tiếp tục nằm trong danh sách đen do các quan ngại kéo dài về tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, nêu rõ: “FATF cũng kêu gọi tất cả các khu vực pháp lý áp đặt thêm các biện pháp đối phó nhằm hạn chế ngân hàng đại lý, các giao dịch tài sản số và quan hệ kinh doanh với Iran do các rủi ro tài chính phi pháp nghiêm trọng của nước này.”

Các quan chức cũng lên lịch một cuộc họp của các Bộ trưởng FATF vào tháng 4 tại Washington, D.C. để xác định các ưu tiên cho hai năm tới, và xác nhận Vương quốc Anh sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch bắt đầu từ tháng 7. Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng rộng hơn của đổi mới có trách nhiệm, lưu ý:

“Tài sản số đóng vai trò then chốt trong đổi mới toàn cầu và phát triển kinh tế, và Hoa Kỳ đánh giá cao các nỗ lực của FATF nhằm ngăn chặn việc lạm dụng ngành công nghiệp trọng yếu này.”

Hoa Kỳ dự kiến sẽ được đánh giá mức độ tuân thủ của riêng mình vào cuối năm nay, một cuộc rà soát sẽ đo lường mức độ phù hợp với các tiêu chuẩn của FATF và đánh giá việc triển khai trên toàn bộ các cơ quan liên bang và tiểu bang.

FAQ 🧭

• Vì sao các báo cáo mới của FATF về stablecoin và ví không lưu ký lại quan trọng đối với nhà đầu tư tiền mã hóa?
  Các báo cáo cho thấy việc giám sát chặt chẽ hơn trên phạm vi toàn cầu đối với stablecoin và ví tự lưu ký, làm tăng chi phí tuân thủ và rủi ro pháp lý cho các công ty tiền mã hóa, đồng thời có thể củng cố niềm tin của các tổ chức trong dài hạn.
• Việc FATF tập trung vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số ở nước ngoài có thể tác động đến thị trường tiền mã hóa như thế nào?
  Tăng cường giám sát các nền tảng tiền mã hóa ở nước ngoài có thể làm giảm tình trạng “lách” quy định, buộc các sàn giao dịch nâng cao tính minh bạch và tuân thủ, từ đó có thể định hình lại động lực cạnh tranh và các dòng vốn.
• Hệ quả đầu tư của việc Iran vẫn nằm trong danh sách đen của FATF là gì?
  Các biện pháp đối phó mở rộng nhằm hạn chế ngân hàng đại lý và các giao dịch tài sản số với Iran làm gia tăng rủi ro địa chính trị và rủi ro liên quan đến trừng phạt, củng cố nghĩa vụ tuân thủ đối với các tổ chức tài chính và tiền mã hóa toàn cầu.
• Vì sao cuộc rà soát tuân thủ FATF sắp tới của Hoa Kỳ lại có ý nghĩa đối với nhà đầu tư tài sản số?
  Đánh giá của Hoa Kỳ có thể thúc đẩy các điều chỉnh quy định ở cấp liên bang và tiểu bang, ảnh hưởng đến xu hướng thực thi, cấu trúc thị trường và môi trường hoạt động của các doanh nghiệp tiền mã hóa.