Tin tặc đã đánh cắp hàng triệu đô la tiền điện tử bằng cách khai thác các lỗ hổng trong việc trao đổi SIM, rửa tiền qua một sòng bạc trong một vụ tấn công kỹ thuật số táo bạo hiện đang trong hành động tịch thu tài sản của DOJ.
DOJ Tìm Kiếm 5 Triệu Đô La Bitcoin Liên Quan Đến Gian Lận Đổi SIM và Rửa Tiền Trong Sòng Bạc
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Chính phủ tăng cường trấn áp nhóm tin tặc trao đổi SIM đằng sau vụ trộm và rửa tiền crypto trị giá 5 triệu đô la
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố trong tuần này rằng họ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự yêu cầu hơn 5 triệu đô la bitcoin mà chính quyền cho rằng xuất phát từ các cuộc tấn công trao đổi SIM nhắm vào nhiều nạn nhân. Các công tố viên ở Washington D.C. cáo buộc rằng tội phạm mạng đã khai thác những điểm yếu trong hệ thống xác thực di động để đánh cắp tiền điện tử và sau đó cố gắng rửa tiền thông qua một nền tảng sòng bạc. Nêu rõ rằng các vụ trộm diễn ra từ ngày 29 tháng 10 năm 2022 đến ngày 21 tháng 3 năm 2023, các quan chức giải thích:
Các khoản tiền này có thể truy nguyên đến vụ trộm và chuyển giao trái phép tiền điện tử từ các ví tiền điện tử thuộc sở hữu của năm nạn nhân.
DOJ tuyên bố rằng tin tặc đã chiếm đoạt số điện thoại của các nạn nhân để vượt qua các bảo vệ an ninh và xâm nhập vào ví tiền điện tử của họ. Theo đơn kiện: “Những kẻ thực hiện các vụ trộm này đã sử dụng kỹ thuật trao đổi SIM cho phép chúng xác thực quyền truy cập trái phép vào các tài khoản tiền điện tử của nạn nhân và chuyển tiền của nạn nhân vào các tài khoản do kẻ thực hiện kiểm soát.” Sau khi bitcoin bị lấy đi, nhóm đã chuyển các tài sản qua nhiều ví khác nhau và cuối cùng chuyển chúng vào một tài khoản tại Stake.com, một sòng bạc trực tuyến.
Các nhà điều tra cho biết số tiền đã bị lấy cắp được liên tục di chuyển vào và ra khỏi các ví trong các giao dịch có vẻ như là vòng tròn nhằm che giấu nguồn gốc thực sự của chúng.
Vụ án đang được quản lý bởi các luật sư xét xử tại Phòng Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ của DOJ cùng với các công tố viên liên bang ở Quận Columbia, với sự hỗ trợ từ Văn phòng Trường Mỹ của FBI. Các quan chức chỉ ra hàng chục giao dịch vòng tròn giữa ngày 20 và ngày 22 tháng 3 năm 2023, làm bằng chứng của hành vi rửa tiền. Các công tố viên lưu ý rằng kể từ năm 2020, bộ đã đảm bảo hơn 180 kết án về tội phạm mạng và hỗ trợ hoàn lại hơn 350 triệu đô la cho các nạn nhân. Trong khi DOJ nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến trao đổi SIM, những người ủng hộ tiền điện tử nhấn mạnh rằng công nghệ cơ bản vẫn được sử dụng rộng rãi trong tài chính hợp pháp và vẫn là một công cụ mạnh mẽ cho sự đổi mới và tiếp cận kinh tế.
