DOJ Tiến Hành Tịch Thu $2.4 Triệu Bitcoin Bị FBI Tịch Thu Trong Chiến Dịch Trấn Áp Tội Phạm Tiền Mã Hóa

Bộ Tư pháp Mỹ Theo Đuổi Bitcoin Liên Kết Với Băng Nhóm Ransomware Trong Hồ Sơ Dân Sự Trị Giá 2,4 Triệu USD

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào ngày 28 tháng 7 rằng họ đã đệ đơn khiếu nại tịch thu tài sản dân sự tại Quận Bắc Texas để tìm kiếm quyền kiểm soát các tài sản tiền điện tử bị các đặc vụ liên bang thu giữ vào đầu năm nay. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2025, Văn phòng FBI tại Dallas đã tịch thu 20.2891382 BTC từ một địa chỉ tiền điện tử được chỉ định. Đồng tiền kỹ thuật số, ban đầu có giá trị hơn 1,7 triệu USD vào thời điểm bị thu giữ, hiện nay trị giá khoảng 2,39 triệu USD, dựa trên giá thị trường hiện tại. Các cơ quan liên bang cho rằng số tiền này có liên quan đến các hoạt động tội phạm liên quan đến các cuộc tấn công ransomware và hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Đơn khiếu nại, được đệ trình theo Số Vụ Án 3:25-CV-01920-K, cho rằng tiền điện tử đã được theo dõi đến một ví được kiểm soát bởi một cá nhân hoạt động dưới tên “Hors,” được cho là liên kết với nhóm ransomware Chaos. Nhóm này đã được kết nối với các cuộc tấn công mạng nhắm vào các nạn nhân ở Texas và xa hơn nữa. DOJ lập luận rằng tiền kỹ thuật số này đại diện cho lợi nhuận từ hành vi tội phạm hoặc tài sản được sử dụng để thúc đẩy hoạt động đó. Bộ tuyên bố:

Tiền điện tử bị thu giữ, hiện có giá trị hơn 2,4 triệu USD, được cho là tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, hoặc lợi nhuận hoặc tài sản phát sinh từ hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền và tống tiền liên quan đến thiệt hại đối với máy tính được bảo vệ, thường được gọi là một cuộc tấn công ransomware.

Nancy E. Larson, quyền luật sư Hoa Kỳ cho Quận Bắc Texas, xác nhận việc đệ trình và nhấn mạnh chiến lược của bộ về việc sử dụng tịch thu tài sản dân sự để phá vỡ hạ tầng tài chính của tội phạm mạng. Đội FBI tại Dallas đã thực hiện việc thu giữ sau các nỗ lực theo dõi blockchain. Dù những người chỉ trích tiền điện tử thường đề cập đến vai trò của chúng trong tài chính bất hợp pháp, nhiều người ủng hộ nhấn mạnh rằng tiền điện tử cũng cho phép thực hiện các trường hợp sử dụng hợp pháp như thanh toán xuyên biên giới, quyền tự quyết cá nhân đối với tài chính và tăng cường truy cập vào hệ thống kinh tế kỹ thuật số.