Cuộc xung đột pháp lý ngày càng leo thang khi Binance nộp đơn kiện vu khống trong khi Wall Street Journal đưa tin về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.

Binance khởi kiện WSJ khi Mỹ được cho là đang điều tra hoạt động tiền điện tử liên quan đến Iran

Cuộc tranh chấp pháp lý giữa Binance và The Wall Street Journal đã leo thang vào ngày 11/3 sau khi sàn giao dịch tiền điện tử cho biết đã nộp đơn kiện liên quan đến một báo cáo ngày 23/2. Tờ báo này cũng đưa tin cùng ngày rằng Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang điều tra việc Iran được cho là đã sử dụng Binance để né tránh các biện pháp trừng phạt.

Binance cho biết đơn kiện nhằm bảo vệ danh tiếng của công ty, sửa chữa hồ sơ công khai và giải quyết thông tin sai lệch mà công ty cho rằng đã gây ra sự nhầm lẫn trong ngành tiền điện tử. Đơn kiện cũng khẳng định rằng việc đưa tin đã kích hoạt các quan chức chính phủ tiến hành điều tra mà công ty cho là vô căn cứ và không cần thiết. Dugan Bliss, Giám đốc pháp lý toàn cầu của Binance, giải thích:

“Chúng tôi coi vụ kiện này là bước cần thiết để tự bảo vệ mình khỏi thông tin sai lệch, buộc The Wall Street Journal chịu trách nhiệm vì ưu tiên lượt click hơn tính chính xác của báo chí, và giải quyết những thiệt hại danh tiếng nghiêm trọng và hậu quả kinh doanh đã phát sinh.”

The Wall Street Journal đưa tin rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra việc Iran được cho là đã sử dụng Binance để né tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Bài báo cho biết cuộc điều tra tập trung vào các khoản tiền được cho là đã chảy qua nền tảng tiền điện tử này đến một mạng lưới hỗ trợ các nhóm được Iran hậu thuẫn, bao gồm cả các phiến quân Houthi ở Yemen. Tờ báo cũng cho biết các quan chức đã liên hệ với những người am hiểu về các giao dịch để tiến hành phỏng vấn và thu thập bằng chứng, nhưng vẫn chưa rõ liệu các điều tra viên đang xem xét Binance hay chỉ các khách hàng sử dụng sàn giao dịch này.

Ngoài ra, Bliss đề cập đến khung tuân thủ của sàn giao dịch và những tác động rộng hơn đối với ngành. Ông tiếp tục: “Loại báo cáo này làm suy giảm niềm tin vào ngành công nghiệp rộng lớn hơn và làm suy yếu nỗ lực của những người cam kết bảo vệ người dùng và thúc đẩy sự đổi mới tích cực.” Binance vận hành một nền tảng giao dịch toàn cầu được hàng trăm triệu người sử dụng và duy trì các hệ thống tuân thủ được thiết kế để phát hiện rủi ro tội phạm tài chính, bao gồm giám sát giao dịch, sàng lọc trừng phạt, phân tích hành vi và quy trình điều tra.

Riêng biệt, Binance nhấn mạnh quy mô hoạt động tuân thủ của mình, viết:

“Hiện nay, hơn 1.500 nhân viên, chiếm gần một phần tư lực lượng lao động toàn cầu của chúng tôi, hỗ trợ các chức năng tuân thủ, điều tra và quản lý rủi ro trên toàn công ty. Điều này bao gồm các chuyên gia được đào tạo về tuân thủ trừng phạt, chống tài trợ khủng bố, điều tra tội phạm tài chính và theo dõi chuỗi khối phức tạp.”

Theo Binance, mức độ tiếp xúc liên quan đến các biện pháp trừng phạt đã giảm 96,8% so với tổng khối lượng giao dịch trên sàn từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, trong khi mức độ tiếp xúc trực tiếp với bốn sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Iran giảm 97,3% từ $4,19 triệu vào tháng 1 năm 2024 xuống còn $110.000 vào tháng 1 năm 2026.

FAQ 🧭

• Tại sao Binance kiện The Wall Street Journal?
  Binance cáo buộc tờ báo đã đăng tải thông tin sai lệch gây tổn hại đến danh tiếng của họ và kích hoạt sự giám sát không cần thiết từ phía chính phủ.
• Vụ kiện có thể ảnh hưởng như thế nào đến ngành tiền điện tử?
  Vụ tranh chấp có thể ảnh hưởng đến cách các phương tiện truyền thông lớn đưa tin về các công ty tiền điện tử và cách các cơ quan quản lý phản ứng với những tin tức đó.
• Binance nhấn mạnh những biện pháp tuân thủ nào trong phần bào chữa của mình?
  Binance đề cập đến việc giám sát giao dịch, kiểm tra chế tài, phân tích hành vi và hệ thống điều tra nhằm phát hiện rủi ro tội phạm tài chính.
• Tại sao nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ vụ kiện này?
  Kết quả có thể ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường vào các sàn giao dịch tiền điện tử lớn và định hình sự chú ý của cơ quan quản lý trong tương lai.