CoinDCX phủ nhận mọi liên quan đến hành vi gian lận khi các nhà sáng lập bị nêu tên trong cuộc điều tra tại Ấn Độ

CoinDCX gọi báo cáo sơ bộ (FIR) là 'sai sự thật' khi các nhà sáng lập phải đối mặt với sự điều tra trong vụ án lừa đảo tiền điện tử tại Ấn Độ

Một số báo cáo cho biết các cơ quan chức năng ở Thane, thuộc khu vực đô thị Mumbai, đã đăng ký Báo cáo thông tin ban đầu (FIR) vào ngày 16 tháng 3 với cáo buộc gian lận và vi phạm hình sự liên quan đến một kế hoạch đầu tư trị giá tổng cộng 71,6 lakh rupee, tương đương khoảng 85.000 đô la.

Nhiều phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng các nhà sáng lập dường như đã bị tạm giữ tại Bengaluru và được đưa ra trước tòa, trong khi các nguồn tin khác cho biết họ chỉ bị triệu tập để thẩm vấn mà không có thông tin xác nhận về việc bị bắt giữ.

Đơn khiếu nại tập trung vào một cố vấn bảo hiểm 42 tuổi ở Mumbra, người cùng hai đồng phạm cho biết đã bị lôi kéo vào một cơ hội đầu tư lừa đảo từ tháng 8/2025 đến đầu năm 2026. Kế hoạch này được cho là hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 10% đến 12% và cơ hội nhượng quyền liên quan đến CoinDCX. Tiền được chuyển qua tiền mặt và thanh toán ngân hàng nhưng chưa bao giờ được hoàn lại, theo báo cáo FIR.

Các báo cáo cho biết cảnh sát đã nêu tên sáu cá nhân trong vụ việc, bao gồm hai đồng sáng lập, tuy nhiên các điều tra viên chưa công khai xác định được mối liên hệ hoạt động trực tiếp giữa vụ lừa đảo bị cáo buộc và nền tảng hoặc hạ tầng chính thức của CoinDCX. Số tiền liên quan được cho là đã được chuyển đến các tài khoản bên thứ ba không liên quan đến sàn giao dịch.

CoinDCX đã mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc, mô tả đơn tố cáo (FIR) là “sai sự thật” và cho rằng vụ việc xuất phát từ những kẻ mạo danh lợi dụng thương hiệu của công ty. Trong một tuyên bố công khai, công ty cho biết các đối tượng lừa đảo đã tạo ra các trang web giả mạo mô phỏng nền tảng của họ và giả danh các lãnh đạo công ty để lừa gạt nhà đầu tư.

Sàn giao dịch này lưu ý rằng họ đã báo cáo hơn 1.212 tên miền lừa đảo mạo danh trang web của mình trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 1 năm 2026 và cho biết họ đang hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật. Họ cũng nhấn mạnh rằng không có khoản tiền của người dùng, hoạt động giao dịch hay an ninh nền tảng nào bị ảnh hưởng bởi vụ việc này.

“Đơn tố cáo (FIR) được nộp chống lại các đồng sáng lập của chúng tôi là sai sự thật và được nộp như một âm mưu chống lại CoinDCX bởi những kẻ mạo danh tự xưng là các nhà sáng lập của CoinDCX và lừa dối công chúng,” sàn giao dịch viết trên X. “Chúng tôi đã nhận thức được sự việc và đăng thông báo trên trang web của mình để cảnh báo công chúng rằng CoinDCX đang bị các đối tượng lừa đảo nhắm mục tiêu. Toàn bộ âm mưu này sai sự thật khi tuyên bố rằng tiền đã được chuyển bằng tiền mặt vào các tài khoản của bên thứ ba không có liên quan gì đến CoinDCX.”

CoinDCX nhấn mạnh thêm rằng “việc mạo danh thương hiệu” là “mối lo ngại ngày càng gia tăng trong hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số của Ấn Độ.” Tính đến ngày 22 tháng 3, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, với các cơ quan chức năng được cho là đang xem xét vai trò của tất cả các cá nhân được nêu tên. Vụ việc này nêu bật một vấn đề rộng lớn hơn trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Ấn Độ, nơi các âm mưu mạo danh ngày càng nhắm vào các nhà đầu tư cá nhân bằng cách sử dụng các trang web giả mạo và những lời hứa hão về lợi nhuận cao.

Câu hỏi thường gặp 🔎

• Tại sao các nhà sáng lập CoinDCX lại bị điều tra?
  Họ bị nêu tên trong một báo cáo sơ bộ (FIR) cáo buộc gian lận và vi phạm lòng tin liên quan đến một kế hoạch đầu tư tiền điện tử.
• Vụ lừa đảo có liên quan đến nền tảng CoinDCX hoặc tiền của người dùng không?
  Không, các cơ quan chức năng và công ty khẳng định rằng vụ lừa đảo bị cáo buộc đã sử dụng các tài khoản của bên thứ ba không liên quan đến sàn giao dịch.
• Phản ứng của CoinDCX đối với các cáo buộc là gì?
  Công ty kiên quyết phủ nhận sự liên quan và cho biết những kẻ mạo danh đã sử dụng các trang web giả mạo để lừa dối nhà đầu tư.
• Vụ việc sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào?
  Theo báo cáo, cảnh sát đang tiếp tục điều tra các cá nhân được nêu tên trong đơn tố cáo, và các thủ tục pháp lý dự kiến sẽ được tiến hành sau khi tòa án xem xét.