Cơ quan Quản lý Tài chính Hàn Quốc điều tra việc thao túng thị trường tiền điện tử, áp đặt hình phạt cho các lỗi công nghệ thông tin

Cơ quan giám sát cũng cho biết sẽ phát triển phân tích trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các đỉnh giá tăng đáng ngờ và các nhóm bị nghi ngờ, đồng thời hỗ trợ thực hiện Khung Tài sản Kỹ thuật số. FSS cũng đã tạo ra một lực lượng đặc nhiệm để chuẩn bị Luật Cơ bản về Tài sản Kỹ thuật số, bao gồm hệ thống công bố thông tin, sổ tay cấp phép cho các nhà điều hành tài sản kỹ thuật số và các nhà phát hành stablecoin, và các biện pháp để tách biệt và công bố phí trao đổi tiền điện tử nhằm thúc đẩy sự lựa chọn của người tiêu dùng và cạnh tranh công bằng.

Cơ quan giám sát cho biết họ sẽ tăng cường thực thi chống tội phạm tài chính tiêu dùng như cho vay bất hợp pháp và lừa đảo bằng cách mở rộng các đội phản ứng tại chỗ, thành lập một liên lạc điều tra đặc biệt, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm dựa trên AI với dữ liệu viễn thông và tài chính và tái tổ chức trung tâm khiếu nại để cứu trợ nạn nhân; riêng biệt, họ có kế hoạch giám sát rủi ro công nghệ thông tin (IT) nghiêm ngặt hơn cho các công ty tài chính bằng cách giới thiệu các khoản phạt hành chính mang tính trừng phạt cho các sự cố IT, nâng cao trách nhiệm bảo mật của CEO và CISO, yêu cầu công bố thông tin bảo mật, kích hoạt hệ thống giám sát mối đe dọa tích hợp trong tháng này và đưa ra hướng dẫn về đạo đức AI và quản lý rủi ro cho việc sử dụng trong tài chính.

Đọc thêm: Sàn giao dịch Bithumb của Hàn Quốc vô tình gửi 44 tỷ đô la Bitcoin cho người dùng

Câu hỏi Thường Gặp 🧭

• Các chiến thuật thao túng nào sẽ được FSS điều tra ở Hàn Quốc? — FSS sẽ nhắm vào các giao dịch lớn của “cá voi”, thao túng giá bằng tạm dừng rút tiền, các kế hoạch tích lũy nhanh, thao túng đơn hàng API và thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
• Làm thế nào FSS sẽ phát hiện các động thái giá tiền điện tử đáng ngờ? — FSS lên kế hoạch sử dụng phân tích AI ở mức phút và phân tích văn bản để tự động gắn cờ các đỉnh giá tăng nhanh bất thường và các nhóm tác nhân bị nghi ngờ trong thị trường Hàn Quốc.
• Các hình phạt nào các công ty tài chính sẽ phải đối mặt cho các thất bại IT? — FSS cho biết họ sẽ giới thiệu các khoản phạt hành chính mang tính trừng phạt cho các sự cố IT và tăng cường trách nhiệm của CEO/CISO theo các quy tắc giám sát được sửa đổi phối hợp với Ủy ban Dịch vụ Tài chính.
• Làm thế nào người tiêu dùng được bảo vệ khỏi lừa đảo bằng tiếng nói và cho vay bất hợp pháp? — FSS sẽ mở rộng trung tâm khiếu nại nạn nhân, tạo ra hệ thống cảnh báo sớm AI sử dụng dữ liệu viễn thông và tài chính và thiết lập các thủ tục nhanh chóng bàn giao cho cảnh sát để điều tra ngay lập tức.