Chủ tịch Cơ quan Chống tham nhũng Nigeria Cảnh báo về Rủi ro Tiền điện tử và Kêu gọi Quy định Chặt chẽ hơn

Hợp tác vì Tuân thủ và Bảo vệ Nhà đầu tư

Ola Olukoyede, chủ tịch của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), mô tả tiền mã hóa như một “động cơ của đổi mới toàn cầu và tạo ra của cải” mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nó cũng có tiềm năng trở thành “yếu tố cho phép rửa tiền, tài trợ khủng bố và lừa đảo.” Olukoyede nhấn mạnh rằng sự thiếu quy định làm mờ ranh giới giữa các nhà điều hành hợp pháp và những kẻ lừa đảo, làm cho toàn bộ hệ sinh thái dễ bị khai thác.

“Tiền mã hóa là dầu mỏ mới. Có rất nhiều tiền trong đó. Nhưng hệ sinh thái cần được điều tiết đúng cách,” Olukoyede nói. “Nếu không có quy định, ngay cả những người tham gia chân chính cũng sẽ gặp rắc rối. Đáng buồn thay, chúng tôi đang thấy những người bị phơi bày về mặt chính trị và thậm chí những nhà điều hành gọi là hợp pháp lợi dụng tiền mã hóa để rửa tiền.”

Chủ tịch EFCC kêu gọi một sự hợp tác cùng với Hiệp hội Công nghệ Blockchain Nigeria (SIBAN) và các nhà cung cấp blockchain khác. Ông kêu gọi hiệp hội ưu tiên giáo dục nhà đầu tư và tuân thủ, đề xuất rằng họ có thể đóng vai trò quan trọng như những người thổi còi bằng cách báo cáo những kẻ xấu.

“Bạn có thể hợp tác với chúng tôi để ngăn chặn rửa tiền. Bạn có thể thổi còi. Bạn có thể trở thành những người thổi còi. Càng nhiều sự khai sáng và đào tạo chúng tôi cung cấp, nền kinh tế của chúng tôi càng mạnh mẽ hơn,” ông nói thêm.

Đáp lại, lãnh đạo SIBAN Obinna Iwuno khẳng định hiệp hội sẵn sàng cho quy định, cho biết rằng họ đã phát triển một bộ quy tắc đạo đức dựa trên các thực tiễn tốt nhất toàn cầu. Iwuno nhấn mạnh yêu cầu của SIBAN đối với quy định từ năm 2018 để ngăn chặn dòng vốn ra ngoài và bảo vệ nền kinh tế.

Lãnh đạo SIBAN nhấn mạnh rằng hiệp hội rất mong muốn hợp tác với EFCC trong các chiến dịch chống lừa đảo, báo cáo gian lận, và giáo dục nhà đầu tư. Ông cho biết rằng SIBAN đã yêu cầu thủ tục biết rõ khách hàng (KYC) cho các nền tảng tài sản kỹ thuật số và yêu cầu nhà điều hành phải có nhân viên tuân thủ từng phần.

Tuy nhiên, Iwuno cũng cảnh báo chống lại việc gây khó khăn cho đổi mới, lưu ý rằng quy định phải đạt được sự cân bằng. Ông bày tỏ lạc quan rằng một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với EFCC sẽ giúp đạt được điều này, đảm bảo rằng dân số trẻ hoạt động mạnh mẽ của Nigeria có thể tiếp tục đổi mới trong ngành mà không khiến quốc gia phải đối mặt với các mối đe dọa như rửa tiền và tài trợ khủng bố.