Chính phủ Hoa Kỳ Có Thể Đã Bí Mật Thu Giữ Thêm $2.4 Tỷ Bitcoin Liên Quan Đến Lubian Mining Pool

Khoảng $2.4 tỷ Bitcoin Có Thể Đang Trong Tay Chính Phủ Hoa Kỳ

Thú vị là, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã cáo buộc trong các hồ sơ tòa án chính thức rằng nhóm khai thác mỏ Lubian.com “đã nhận được lượng lớn tiền mã hóa từ các nguồn không liên quan đến việc khai thác mỏ mới”. Trong một bài viết trước đó, Bitcoin.com News đã nêu bật phát hiện của Arkham Intelligence, lưu ý rằng DOJ miêu tả Lubian đã được “tài trợ và vận hành ban đầu từ lợi nhuận từ các hoạt động tội phạm.”

Nhóm khai thác mỏ hoạt động chủ yếu vào đầu những năm 2020, với tên gọi “Lubian” có nghĩa là “bên đường” trong tiếng Trung Quốc. Tại đỉnh cao của nó, nhóm nắm giữ hơn 4% tổng hashrate toàn cầu và tạm thời đạt đến 6% vào tháng 5 năm 2020. Nó bắt đầu khai thác khoảng ngày 26 tháng 4 năm 2020, gán các khối của nó với từ “Buffett” — một định danh vui nhộn tham chiếu đến chuỗi coinbase được nhúng trong dữ liệu đầu vào của khối. Thẻ đó vẫn được sử dụng cho đến ngày 9 tháng 5 năm 2020.

Đến ngày 10 tháng 5 năm 2020, tại khối Bitcoin 629,755, Lubian đã thay đổi định danh coinbase của mình thành “lubian.com”, thu hút sự chú ý của các trình theo dõi như BTC.com và đánh dấu sự ra mắt rầm rộ của nó. Dù thị phần của nó ngày càng gia tăng, thông tin chi tiết về hoạt động nội bộ của Lubian vẫn còn khan hiếm, làm tăng thêm một không khí bí ẩn về sự nổi lên của nó. Theo dữ liệu từ mempool.space, nhóm này đã khai thác khoảng 1,783 khối trước khi biến mất.

Trên mempool.space, các thẻ coinbase “Lubian” và “Buffett” đã thu về khoảng 13,279 BTC phần thưởng — mặc dù tổng thực có thể cao hơn nếu nhóm đã khai thác ngầm. Ví liên kết với những ngày khai thác của Lubian, được xác định là “34Jpa4,” ghi nhận các khoản thu lên tới 14,167.39 BTC. Lubian xuất hiện và biến mất như một tín hiệu thoáng qua, và nhiều năm sau đó, cuộc điều tra của Arkham đã tiết lộ rằng quỹ của nhóm đã biến mất một cách bí ẩn—một sự kiện mà công ty chưa bao giờ công khai thừa nhận.

Các quỹ liên kết với Lubian ngoài vụ tịch thu 127,000-plus BTC khổng lồ đã vận động mới hôm nay, với 16,237 BTC chuyển đến địa chỉ mới. Nhà phân tích Emmett Gallic nhận định trên X vào thứ Tư rằng gần 16,000 đồng trong số đó đã bị chính phủ Hoa Kỳ phê chuẩn. “USG phê chuẩn 16K BTC liên quan đến Chen Zhi (Người mà họ đã tịch thu 127K BTC từ trước đó). Chen Zhi vẫn đang chạy trốn,” Gallic nói.

Arkham đã gắn nhãn các ví trên trình khám phá của nó là “chen-zhi-sanctioned,” cho thấy số dư kết hợp là 15,957.1557161 BTC. Sau bài đăng của Gallic trên X, Arkham báo cáo rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể đã thu thập thêm $2.4 tỷ trong bitcoin liên kết với các địa chỉ giữ 21,238.28484501 BTC. “$2.4 tỷ BTC đã di chuyển ra khỏi các ví liên quan đến Lubian ngày hôm nay, điều này có thể đại diện cho các cuộc tịch thu của chính phủ Hoa Kỳ. Đây là bổ sung cho $14.1 tỷ tiết lộ ngày hôm qua,” Arkham giải thích trên X.

Công ty bổ sung:

“Những bitcoin này hiện đang được giữ trong các ví chưa bị phê chuẩn, cũng như chưa được đề cập trong bất kỳ tài liệu tòa án nào – ngụ ý rằng đây có thể là một vụ tịch thu chưa được công bố.”

Trên nền tảng của Arkham, thực thể này hiện mang nhãn “lubian-potential-seizure,” tín hiệu cho sự nghi ngờ kết nối của nó với nhóm bitcoin bị tịch thu ngày càng mở rộng.

FAQ 💡

• Nhóm khai thác mỏ Lubian là gì?
  Lubian là một nhóm khai thác bitcoin liên kết với Trung Quốc hoạt động vào đầu những năm 2020, sau đó bị cho là liên quan đến các khoản tiền phạm pháp kết nối với kẻ đào tẩu Chen Zhi.
• Có bao nhiêu bitcoin đã được di chuyển gần đây?
  Khoảng 16,237 BTC liên kết với các ví Lubian đã chuyển đến địa chỉ mới trong 24 giờ qua.
• Arkham Intelligence đã phát hiện điều gì?
  Arkham báo cáo rằng khoảng $2.4 tỷ bitcoin từ các ví liên quan đến Lubian có thể đại diện cho một cuộc tịch thu mới của chính phủ Hoa Kỳ.
• Tại sao các ví được gắn nhãn “chen-zhi-sanctioned”?
  Các địa chỉ được đánh dấu vì có liên quan đến Chen Zhi, mạng lưới của người này bị cáo buộc rửa tiền thông qua các hoạt động khai thác mỏ của Lubian.