Chiến dịch mật của FBI vạch trần mạng lưới thao túng giá tiền điện tử; 10 công dân nước ngoài bị khởi tố, hơn 1 triệu USD bị thu giữ

Các cáo buộc thao túng thị trường tiền điện tử nhắm vào các công ty và giám đốc điều hành

Các công tố viên liên bang đã công bố chi tiết về một chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn nhằm vào các hành vi lạm dụng thị trường tiền điện tử. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố các cáo buộc vào ngày 30 tháng 3 đối với 10 cá nhân có liên quan đến bốn công ty bị cáo buộc thao túng giá tài sản kỹ thuật số. Vụ án tập trung vào các hoạt động giao dịch phối hợp nhằm đánh lừa nhà đầu tư và thổi phồng giá trị.

Các nhà điều tra đã nêu ra những phát hiện bổ sung liên quan đến thiệt hại cho nhà đầu tư và lợi nhuận tài chính từ các âm mưu bị cáo buộc. Các quan chức cho biết:

“Các cáo trạng cáo buộc rằng các bị cáo không chỉ âm mưu thổi phồng khối lượng giao dịch và giá tiền điện tử mà còn thu lợi thông qua việc bán tiền điện tử với giá thổi phồng cho các nhà đầu tư không hay biết.”

Các cáo buộc liên quan đến nhân viên và giám đốc điều hành của Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian, mỗi công ty đều có liên quan đến các giao dịch có cấu trúc nhằm mô phỏng nhu cầu.

Chiến lược mật của FBI vạch trần âm mưu tiền điện tử toàn cầu

Các cơ quan chức năng mô tả cách hoạt động này lan rộng qua các khu vực pháp lý, với nhiều vụ bắt giữ được thực hiện trên phạm vi quốc tế. Ba bị cáo, bao gồm các giám đốc điều hành cấp cao, đã bị dẫn độ từ Singapore và ra tòa liên bang tại Oakland. Những người khác đã nhận tội và nhận án phạt, phản ánh vai trò khác nhau trong hành vi sai trái bị cáo buộc.

Chiến dịch Token Mirrors là nền tảng cho cuộc điều tra rộng lớn hơn, dựa trên một token do FBI tạo ra có tên NexFundAI để xác định hoạt động tạo lập thị trường bất hợp pháp. Các đặc vụ liên bang đã sử dụng token này như một phần của chiến lược bí mật để tiếp cận các công ty và ghi chép cách các dịch vụ giao dịch rửa tiền được đề xuất và thực hiện. Vụ án tiến triển thông qua các cáo trạng được ban hành từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2025, tiếp theo là các vụ bắt giữ tại Singapore và các vụ dẫn độ sau đó đã đưa các giám đốc điều hành chủ chốt vào tay cơ quan chức năng Mỹ.

Các tài liệu tòa án nhấn mạnh những hậu quả tài chính và pháp lý rộng lớn liên quan đến hoạt động này. Các công tố viên cho biết:

“Các âm mưu được gọi là ‘pump-and-dump’ này đã gây ra thiệt hại cho các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ và các nơi khác… Đến nay, hơn $1 triệu tiền điện tử đã bị thu giữ.”

"Ngoài ba bị cáo bị dẫn độ, hai người khác đã nhận tội và bị Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Araceli Martínez-Olguín tuyên án," các công tố viên lưu ý. Hành vi bị cáo buộc liên quan đến các nỗ lực phối hợp nhằm thổi phồng các chỉ số của token trước khi thanh lý các vị thế.

Câu hỏi thường gặp 🧭

• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc gì trong vụ án thao túng thị trường tiền điện tử?
  Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc các cá nhân và công ty vì bị cáo buộc thổi phồng giá tiền điện tử và đánh lừa các nhà đầu tư.
• Những công ty nào có liên quan đến âm mưu tiền điện tử bị cáo buộc?
  Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian có liên quan đến các hoạt động giao dịch có cấu trúc đang bị điều tra.
• FBI đã phát hiện hoạt động giao dịch rửa tiền điện tử như thế nào?
  FBI đã sử dụng một token ngầm để xác định và ghi lại các dịch vụ tạo lập thị trường bất hợp pháp.
• Những rủi ro nào mà nhà đầu tư tiền điện tử phải đối mặt từ các âm mưu "pump-and-dump"?
  Nhà đầu tư có thể chịu thiệt hại khi các token được thổi phồng giá một cách nhân tạo bị bán tháo bởi những người trong cuộc tại mức giá đỉnh.