Chiến dịch Giả mạo An ninh Coinbase Bị Vạch Trần khi Các Cơ quan Chức năng Khẳng định Gần $16 Triệu Đã Bị Rút Trộm

Các Công Tố Viên Brooklyn Tiến Hành Chống Lại Kế Hoạch Lừa Đảo Phishing Coinbase

Một hành động thực thi pháp luật lớn đã làm nổi bật các rủi ro ngày càng tăng liên quan đến gian lận tiền điện tử. Văn phòng Công tố Quận Brooklyn, một cơ quan công tố New York, đã công bố vào ngày 19 tháng 12 rằng đã truy tố một người đàn ông ở Brooklyn liên quan đến một kế hoạch phishing và kỹ thuật xã hội bị cáo buộc đã đánh cắp gần 16 triệu USD từ người dùng Coinbase trên toàn quốc.

“Bản cáo trạng này buộc tội bị cáo điều hành một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội lâu dài mà tương đương với một vụ cướp kỹ thuật số chống lại hàng loạt nhà đầu tư tiền điện tử trên cả nước,” Công tố viên Quận Brooklyn Eric Gonzalez phát biểu. Các công tố viên chi tiết cho biết các nhà điều tra tin rằng bị cáo đã mạo danh một đại diện của Coinbase, liên lạc trực tiếp với người dùng và sai sự thật rằng tài khoản của họ bị đe dọa bởi hacker. Các cơ quan công bố trong thông báo:

Có khoảng 105.000 USD tiền mặt và khoảng 400.000 USD tiền điện tử đã được tịch thu từ bị cáo trong quá trình điều tra và Văn phòng Công tố viên đang làm việc để truy cập thêm tài sản tiền điện tử bị cho là đã bị đánh cắp.

Các nạn nhân bị cáo buộc được thuyết phục chuyển tài sản kỹ thuật số vào các ví mới được tạo ra mà dường như an toàn nhưng thực ra có thể được truy cập bí mật bởi bị cáo, người sau đó đã làm trống các tài khoản này. Thông báo giải thích rằng các tài sản bị đánh cắp đã được chuyển qua nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, dịch vụ hoán đổi, công cụ trộn, nền tảng cờ bạc và cửa hàng trực tuyến để ngụy trang nguồn gốc và điểm đến cuối cùng của chúng.

Đọc thêm: Ứng dụng Base Ra Mắt Trên Hơn 140 Quốc Gia Khi Coinbase Đẩy Mạnh Giao Dịch Xã Hội Ra Công Chúng

Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, cho biết: “Chúng tôi biết ơn Công tố viên Quận Gonzalez và Văn phòng Công tố viên Quận Brooklyn vì sự hợp tác và nỗ lực không ngừng của họ để bảo vệ các nạn nhân.” Ông thêm:

Trong trường hợp này, Coinbase đã hỗ trợ điều tra bằng cách giúp xác định thủ phạm và khách hàng bị lừa đảo, cung cấp chứng cứ để đảm bảo rằng thủ phạm có thể bị buộc tội và giúp đỡ các nỗ lực thực thi pháp luật để truy tìm và thu hồi tiền liên quan đến kế hoạch phishing gian lận.

“Chúng tôi cam kết bảo vệ khách hàng của mình và làm việc tay trong tay với cơ quan thực thi pháp luật để bắt giữ những kẻ lừa đảo và giúp mang lại công lý cho những người họ gây hại,” Grewal nhấn mạnh.

Bị cáo được xác định là Ronald Spektor, 23 tuổi, ở Sheepshead Bay, Brooklyn, đã bị xét xử trước Thẩm phán Tối cao Danny Chun với bản cáo trạng 31 điểm buộc tội gian lận cấp độ một, rửa tiền cấp độ một, kế hoạch lừa đảo và các trọng tội liên quan khác. Các cơ quan thông báo rằng khoảng 100 nạn nhân trên toàn quốc đã báo cáo thiệt hại sau khi nhận được các cuộc gọi điện thoại giả, tin nhắn và email dùng các cảnh báo bảo mật giả và tên nhân viên giả, với thiệt hại từ hàng chục nghìn đô la đến hơn 1 triệu đô la trên nhiều bang.

Các công tố viên cho biết phân tích blockchain, hồ sơ giao dịch và chứng cứ pháp y kỹ thuật số đã liên kết các ví được sử dụng trong kế hoạch bị cáo buộc với kết nối internet nhà của bị cáo. Văn phòng công tố viên cho biết sự hợp tác từ Coinbase và Flashpoint và cảnh báo rằng các công ty hợp pháp không yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các “ví an toàn”.

Câu hỏi thường gặp ⏰

• Văn phòng Công tố viên Brooklyn cáo buộc gì trong vụ án gian lận Coinbase?
  Các công tố viên cáo buộc một kế hoạch phishing và kỹ thuật xã hội đã lừa người dùng chuyển tiền điện tử vào các ví do kẻ tấn công kiểm soát.
• Người dùng Coinbase bị cáo buộc đã bị đánh cắp bao nhiêu tiền?
  Kế hoạch bị cáo buộc đã đánh cắp gần 16 triệu USD từ các nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ.
• Bị cáo trong bản cáo trạng của Brooklyn là ai?
  Cơ quan chức trách xác định Ronald Spektor, một thanh niên 23 tuổi từ Sheepshead Bay, Brooklyn.
• Các nhà điều tra đã liên kết các ví tiền điện tử với nghi phạm như thế nào?
  Phân tích blockchain và chứng cứ pháp y kỹ thuật số bị cáo buộc đã liên kết các ví tiền với kết nối internet nhà của bị cáo.