Chainalysis triển khai các hệ thống AI để chống lại việc sử dụng trí tuệ nhân tạo vào mục đích phạm tội trong lĩnh vực tiền điện tử

Chainalysis mang các công cụ điều tra dựa trên AI đến các đội ngũ tuân thủ

Thông báo này được đưa ra tại hội nghị Links thường niên của công ty, nơi Giám đốc điều hành Jonathan Levin coi việc ra mắt này là phản ứng trực tiếp đối với các đối tượng tội phạm đang sử dụng AI để mở rộng quy mô gian lận, trộm cắp và rửa tiền. Chainalysis tuyên bố rằng họ đã sàng lọc hàng tỷ giao dịch và hỗ trợ hơn mười triệu cuộc điều tra trong hơn một thập kỷ. Theo công ty, các công cụ này được xây dựng dựa trên bộ dữ liệu đó chứ không phải được phủ lên trên nó.

Cho đến nay, việc trích xuất thông tin có giá trị từ nền tảng Chainalysis đòi hỏi đào tạo chuyên sâu. Các công cụ mới được thiết kế để cho phép các nhà điều hành, cán bộ tuân thủ và điều tra viên truy cập vào cùng dữ liệu nền tảng và kiến thức chuyên môn mà không cần kỹ năng kỹ thuật sâu.

Công ty đã vạch ra ranh giới rõ ràng giữa phương pháp tiếp cận của mình và làn sóng các sản phẩm công cụ AI đang tràn ngập thị trường. Levin lập luận rằng nếu không có lớp dữ liệu chuyên ngành đã được xác minh làm nền tảng, các công cụ AI chỉ là các mô hình ngôn ngữ đưa ra những phỏng đoán. Chainalysis khẳng định bộ dữ liệu của mình — được sử dụng bởi các chính phủ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp tiền điện tử, đồng thời được tòa án công nhận là bằng chứng hợp lệ — chính là yếu tố giúp kết quả đầu ra của các công cụ này có tính thuyết phục.

Bốn nguyên tắc chi phối cách thức xây dựng các tác nhân. Chất lượng dữ liệu được đặt lên hàng đầu, với lập luận của công ty rằng các mô hình mạnh mẽ hơn khiến dữ liệu cơ sở chính xác trở nên quan trọng hơn, chứ không phải ít hơn. Tiếp theo là bối cảnh và lý luận, dựa trên chuyên môn tích lũy của Chainalysis trong các loại hình điều tra và nghĩa vụ tuân thủ.

Thứ ba, công ty đã xây dựng các quy trình làm việc có thể kiểm tra và xác định được, để các đầu vào giống nhau tạo ra các đầu ra giống nhau cho các quyết định có rủi ro cao. Cuối cùng, con người vẫn giữ quyền kiểm soát những gì được tự động hóa và ở mức độ độc lập nào.

Công ty không bán các tác nhân như một sự thay thế cho các nhà phân tích. Thiết kế này giữ cho những người ra quyết định con người tham gia vào các nhiệm vụ được quy định và có rủi ro cao, đồng thời cho phép các tác nhân xử lý việc làm giàu dữ liệu, báo cáo lên cấp trên và tạo báo cáo với tốc độ cao.

Các trường hợp sử dụng ban đầu đang được phát triển bao gồm các quy trình điều tra đa chuỗi giúp rút ngắn thời gian làm việc từ nhiều ngày xuống còn vài phút, việc làm giàu cảnh báo tự động thu thập bối cảnh từ khắp nền tảng trước khi nâng cấp hoặc loại bỏ cảnh báo tuân thủ, và các báo cáo tình báo có cấu trúc theo yêu cầu. Các đội ngũ cũng đã sử dụng các tác nhân để xây dựng các ứng dụng web tùy chỉnh cho các quy trình điều tra hoặc tuân thủ, cũng như thực hiện việc xác định giao dịch theo thời gian trên các tập dữ liệu lớn.

Thu thập thông tin tình báo nguồn mở (OSINT) là một trường hợp sử dụng khác đang được triển khai, với các agent thu thập và tổ chức OSINT để bổ sung cho các cuộc điều tra đang diễn ra. Công ty cũng mô tả các cấu hình trong đó các nhóm agent theo dõi hoạt động trên chuỗi, phát hiện manh mối và chuyển giao cho con người để xử lý.

Chainalysis cho biết các tác nhân sẽ bắt đầu được triển khai trong mùa hè, bắt đầu từ các hoạt động điều tra và tuân thủ. Công ty kỳ vọng việc áp dụng rộng rãi hơn trong tổ chức theo thời gian, với các loại thông tin chi tiết về blockchain mới được mở ra khi các nhóm bắt đầu sử dụng các công cụ này.

Thời điểm này phản ánh một động thái cạnh tranh mà Levin đã đề cập trực tiếp. Khi các hoạt động tội phạm ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào AI để mở rộng quy mô, công ty lập luận rằng các nhà điều tra và đội ngũ tuân thủ chống lại chúng cần có tốc độ tương đương.

Chainalysis không công bố chi tiết về giá cả hoặc nêu tên các khách hàng cụ thể đang sử dụng các tác nhân trong giai đoạn phát triển ban đầu. Công ty coi thông báo này là sự khởi đầu của sự hợp tác với cơ sở người dùng của mình. Levin nhận xét rằng tương lai của nền tảng này sẽ được xây dựng cùng với khách hàng, chứ không phải đi trước họ.

Câu hỏi thường gặp 🔎

• Các công cụ phân tích thông tin blockchain của Chainalysis là gì? Đây là các công cụ được hỗ trợ bởi AI, tự động hóa quy trình điều tra tiền điện tử và tuân thủ bằng cách sử dụng bộ dữ liệu blockchain đã được xác minh của Chainalysis.
• Khi nào các tác nhân Chainalysis sẽ có sẵn? Công ty dự kiến bắt đầu triển khai các tác nhân vào mùa hè năm 2026, bắt đầu với các trường hợp sử dụng trong điều tra và tuân thủ.
• Ai có thể sử dụng các công cụ Chainalysis? Các công cụ này được thiết kế cho bất kỳ nhân viên nào trong tổ chức — bao gồm cả lãnh đạo và nhân viên tuân thủ — chứ không chỉ dành riêng cho các nhà phân tích blockchain được đào tạo chuyên sâu.
• Kết quả từ các công cụ Chainalysis có được chấp nhận trong các thủ tục pháp lý không? Nền tảng này sử dụng các quy trình làm việc có thể kiểm toán, xác định và dữ liệu đã được tòa án công nhận là đáng tin cậy và có thể chấp nhận để hỗ trợ các quyết định có cơ sở pháp lý.