Cảnh Sát Quốc Gia Canada Thu Giữ Hàng Chục Triệu Tiền Điện Tử Từ Sàn Giao Dịch

RCMP Sử Dụng Tin Nhắn OP_RETURN để Tiết Lộ Việc Thu Giữ

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết đơn vị Cảnh sát Liên bang – Vùng Đông tổ chức cuộc điều tra sau khi Đội điều tra rửa tiền mở một hồ sơ vào tháng 6 năm 2024 sau một gợi ý từ Europol. Các nhà điều tra kết luận rằng nền tảng đã vi phạm luật pháp và quy định của Canada, bao gồm không đăng ký với Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính của Canada như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và không xác định khách hàng.

Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và có thể có các cáo buộc, theo thông cáo báo chí. Những chi tiết ban đầu về hoạt động của ví và việc thu giữ đã được báo cáo lần đầu bởi The Rage và nhà báo L0la L33tz vào ngày 16 tháng 9 năm 2025. Các nhà chức trách cho biết một khoản ước tính vượt quá 56 triệu đô la Canada đã được thu hồi từ Tradeogre. Các nhà điều tra cũng nói họ tin rằng phần lớn số tiền giao dịch trên nền tảng này đến từ nguồn gốc tội phạm, lưu ý rằng dịch vụ không yêu cầu xác định khách hàng để che giấu nguồn gốc của tiền.

RCMP cho biết dữ liệu giao dịch thu được từ nền tảng sẽ được phân tích như một phần của công việc đang diễn ra. Vụ việc đã thu hút sự chú ý thêm vì một tin nhắn trên chuỗi đã được sử dụng để tín hiệu kiểm soát tại các tài sản. Một dòng chữ OP_RETURN trên giao dịch bitcoin cụ thể nói rằng: “Tài sản tiền điện tử do RCMP điều khiển Cryptoactifs contrls par la GRC,” một tuyên bố song ngữ gợi lại tên tiếng Pháp của lực lượng.

Việc thu giữ là một phần trong các nỗ lực rộng lớn hơn của các cơ quan chính quyền Canada để giải quyết tội phạm liên quan đến tiền điện tử và rửa tiền. RCMP trong những năm gần đây đã chi tiết các sáng kiến nhằm củng cố điều tra và giám sát tài sản kỹ thuật số, đồng thời phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước. Vụ việc Tradeogre Đại diện cho một leo thang trong thực thi pháp luật bằng cách nhắm trực tiếp vào nền tảng mà các nhà chức trách cho biết hoạt động ngoài các yêu cầu quốc gia.

RCMP đã mô tả hành động này như là một cuộc thu giữ kỷ lục và lần đầu tiên một nền tảng trao đổi tiền điện tử bị tháo dỡ bởi cảnh sát Canada. Lực lượng này cho biết có thể cung cấp thêm thông tin khi cuộc điều tra phát triển và dữ liệu giao dịch thu hồi được sẽ thông báo các khả năng truy tố. Không có bị cáo hoặc cáo buộc cụ thể nào được xác định.

Thông cáo của RCMP không xác định rõ những tài sản nào khác đã được thu hồi, cũng như số lượng giao dịch hoặc ví liên quan, ngoài việc nêu rằng các nhà điều tra sẽ phân tích dữ liệu. Tin nhắn OP_RETURN bắt nguồn từ blockchain Bitcoin, nhưng được cho là các tài sản tiền điện tử khác đã bị thu giữ. Các cơ quan chức năng không cung cấp thời gian biểu cho các tiến trình tiềm năng. Người Canada có thông tin liên quan đến nền tảng hoặc số tiền thu hồi có thể liên hệ với văn phòng cảnh sát địa phương.