Campuchia dẫn độ tỷ phú Chen Zhi sang Trung Quốc trong vụ lừa đảo tiền điện tử hàng tỷ đô la

Đột Phá Lớn Trong Cuộc Điều Tra Lừa Đảo Tiền Điện Tử Xuyên Quốc Gia

Các nhà chức trách Campuchia thông báo vào ngày 7 tháng 1 rằng họ đã dẫn độ doanh nhân tỷ phú Chen Zhi sang Trung Quốc. Doanh nhân 37 tuổi này bị cáo buộc là chủ mưu của một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu được thúc đẩy bởi một mạng lưới đen tối gồm lao động cưỡng bức và buôn người.

Chen Zhi, người đứng đầu Tập đoàn Prince nổi tiếng, đã bị bắt vào ngày 6 tháng 1 cùng với hai người quốc tịch Trung Quốc khác, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui. Các vụ bắt giữ này là kết quả của một cuộc điều tra chung kéo dài nhiều tháng về một hoạt động mà các công tố viên Hoa Kỳ đã mô tả là một trong những tội phạm tài chính lớn nhất trong lịch sử.

Đọc thêm: Chính phủ Hoa Kỳ Có Thể Đã Bí Mật Tịch Thu Thêm 2,4 Tỷ USD Bitcoin Liên Kết Với Bể Khai Thác Lubian

Theo một báo cáo từ BBC, các cáo buộc chống lại Chen Zhi trong các bản cáo trạng của Hoa Kỳ bao gồm lừa đảo nạn nhân toàn cầu số tiền hàng tỷ đô la trong tiền điện tử và điều hành các “nhà máy lừa đảo” ở Campuchia, nơi các công nhân bị buôn lậu bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo. Tỷ phú này cũng đối mặt với các cáo buộc rửa tiền bất hợp pháp thông qua một mạng lưới phức tạp các công ty có vẻ hợp pháp dưới ô Tập đoàn Prince.

Việc dẫn độ Chen Zhi diễn ra nhiều tháng sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ tịch thu khoảng 14 tỷ USD Bitcoin liên quan tới tỷ phú này. Chính phủ Vương quốc Anh cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Prince.

Việc chuyển giao Chen Zhi cho các nhà chức trách Trung Quốc diễn ra hơn 10 năm sau khi ông từ bỏ quốc tịch Trung Quốc để đổi lấy quốc tịch Campuchia. Với sự bảo hộ từ hoàng gia Campuchia, Chen Zhi được cho là nắm giữ sức mạnh kinh tế to lớn ở Phnom Penh thông qua danh mục đa dạng của Tập đoàn Prince.

Tuy nhiên, một sắc lệnh hoàng gia thu hồi quốc tịch Campuchia của ông vào cuối năm 2025 đã mở đường pháp lý cho việc dẫn độ ông. Mặc dù trước đó Tập đoàn Prince đã phủ nhận liên quan đến các hoạt động trái phép, nhưng nơi ở của tỷ phú này đã là một bí ẩn kể từ khi ông bị truy tố ở Mỹ cho đến khi ông bị bắt trong tuần này.

Việc dẫn độ Chen Zhi làm nổi bật một cuộc khủng hoảng khu vực ngày càng gia tăng ở Đông Nam Á. Các vụ lừa đảo kiểu “giết heo” liên quan đến những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân theo thời gian trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả.

Các hoạt động này thường được thực hiện trong các khu vực bị bảo vệ nghiêm ngặt — đặc biệt là ở Campuchia, Myanmar và Lào — nơi hàng ngàn người từ khắp châu Á bị giữ trái ý muốn và bị buộc phải làm việc 12-18 tiếng mỗi ngày dưới sự đe dọa bạo lực.

Việc dẫn độ Chen Zhi về Trung Quốc, thay vì Hoa Kỳ, đánh dấu một sự phát triển ngoại giao quan trọng. Vẫn còn phải xem các cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ phối hợp như thế nào với các nhà điều tra Hoa Kỳ, xét đến quy mô lớn của vụ tịch thu Bitcoin hiện đang được chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ.

Bộ Nội vụ Campuchia chưa tiết lộ địa điểm cụ thể nơi Chen Zhi bị giam giữ trước khi bàn giao ông cho chính quyền Trung Quốc.

FAQ ❓

• Chen Zhi là ai? Ông là một tỷ phú mang hai quốc tịch Campuchia-Trung Quốc và là người đứng đầu Tập đoàn Prince, hiện đã bị dẫn độ về Trung Quốc.
• Tại sao ông bị bắt giữ? Các nhà chức trách cáo buộc ông điều hành các vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu liên kết với lao động cưỡng bức ở Campuchia.
• Những hành động quốc tế nào đã diễn ra sau đó? Các quan chức Hoa Kỳ đã tịch thu 14 tỷ USD Bitcoin và Chính phủ Anh đã trừng phạt Tập đoàn Prince.
• Tại sao vụ việc này có ý nghĩa khu vực? Vụ của ông làm nổi bật sự gia tăng của các vụ lừa đảo kiểu “giết heo” và các mạng lưới buôn người ở Đông Nam Á.