Các Token Được Tài Trợ Bởi Khủng Bố? Israel Chặn Các Ví Liên Kết Với Iran Đang Giữ Hàng Triệu USDT

Cơ Sở Pháp Lý Cho Việc Thu Giữ

Israel đã thu giữ ví kỹ thuật số bị cáo buộc do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kiểm soát vì các cáo buộc tài trợ khủng bố. Trong một lệnh thu giữ do Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ban hành, 187 ví này bị coi là “được sử dụng để thực hiện một tội phạm khủng bố nghiêm trọng,” biện minh cho quyết định thu giữ và tịch thu các khoản tiền kỹ thuật số bên trong.

Theo Lệnh Thu Giữ Hành Chính (ASO-43/25) của Bộ Quốc phòng Israel, các ví này bị thu giữ theo điều 56(b) của Luật Chống Khủng Bố Israel năm 2016. Lệnh này cũng chỉ đạo bất cứ ai tiếp xúc với các ví này phải báo cáo cho lực lượng thực thi pháp luật địa phương.

“Bất kỳ người nào trong quá trình kinh doanh hoặc thực hiện nhiệm vụ của mình được yêu cầu thực hiện một hành động liên quan đến tài sản, hoặc người đã nhận tài sản để sở hữu, quản lý hoặc kiểm soát, sẽ phải báo cáo cho Cảnh sát Israel theo các điều 33(a) và 34 của Luật và cho Cục Quốc gia về Ngăn Chặn Tài Trợ Khủng Bố (NBCTF) tại Bộ Quốc phòng,” lệnh của Katz tuyên bố.

Lệnh này, ký vào ngày 1 tháng 9, sẽ có hiệu lực trong hai năm “hoặc cho đến khi một lệnh tịch thu tài sản bị thu giữ được ký kết.”

Trong khi đó, công ty bảo mật blockchain Elliptic cho biết các ví bị thu giữ đã nhận được tổng cộng 1,5 tỷ USD bằng USDT nhưng không thể nói tất cả đều liên quan đến IRGC.

“Không thể xác minh liệu tất cả các giao dịch này có liên quan trực tiếp đến IRGC hay không vì một số địa chỉ có thể do dịch vụ tiền điện tử kiểm soát và có thể là một phần của cấu trúc ví được sử dụng để tạo điều kiện cho nhiều khách hàng giao dịch,” Elliptic giải thích trong một bài viết trên blog.

Trong số 187 địa chỉ được liệt kê bởi NBCTF, có 39 địa chỉ đã bị Tether đưa vào danh sách đen vào ngày 13 tháng 9, ngăn cản họ tham gia vào bất kỳ giao dịch USDT nào nữa. 39 ví này được cho là giữ 1,5 triệu USD bằng USDT.