Các Thượng nghị sĩ yêu cầu DOJ và Bộ Tài chính điều tra nền tảng tiền điện tử WLFI liên quan đến Trump.

Warren, Reed Kêu gọi Rà soát Liên bang Đối với World Liberty Financial của Gia đình Trump

Các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren của Massachusetts và Jack Reed của Rhode Island đã gửi thư cho Tổng Chưởng lý Pamela Bondi và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent yêu cầu một cuộc điều tra chính thức về World Liberty Financial được Trump ủng hộ, một Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị Thượng viện Hoa Kỳ thông cáo báo chí giải thích.

Trong bức thư, các thượng nghị sĩ lập luận rằng nền tảng này có thể tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia và không có đủ kiểm soát để ngăn chặn tài chính bất hợp pháp. Trong thư, các nhà lập pháp trích dẫn phát hiện từ một báo cáo tháng 9 năm 2025 của Accountable.US, phân tích dữ liệu blockchain liên quan đến việc bán token của WLFI. Theo báo cáo, WLFI được cho là đã bán token cho các ví có kết nối trước đây với các cá nhân hoặc thực thể đang bị lệnh trừng phạt của Mỹ.

Một cáo buộc cụ thể người giao dịch có ví đã thực hiện hàng chục giao dịch với một địa chỉ sau đó được liên kết với Lazarus Group của Bắc Triều Tiên. Các thượng nghị sĩ cũng chỉ ra các giao dịch mua token liên quan đến các ví tương tác với sàn tài sản kỹ thuật số lớn nhất của Iran, các công cụ tiền điện tử bị trừng phạt của Nga và hàng chục địa chỉ trước đây liên quan đến dịch vụ trộn Tornado Cash.

Thông cáo báo chí của các Thượng nghị sĩ tuyên bố:

“[Chúng tôi] phải đảm bảo rằng lợi ích tiền điện tử không được hưởng lợi với cái giá phải trả cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ và rằng các tác nhân bất hợp pháp không được trao quyền tiếp cận các nền tảng tài chính mà họ có thể khai thác sau này.”

Cùng thời điểm đó vào tháng 9, đã báo cáo rằng WLFI đã đưa vào danh sách đen khoảng 272 ví tiền điện tử. Warren và Reed nói rằng những mẫu hình này đặt ra câu hỏi về việc liệu WLFI có duy trì đủ quy trình chống rửa tiền và sàng lọc trừng phạt hay không. Họ lập luận rằng việc bán token quản trị có thể cho phép những người tham gia có rủi ro cao ảnh hưởng đến quyết định nền tảng hoặc rửa tiền, đặc biệt là vì họ tin rằng một thực thể liên kết với Trump được cho là nhận một phần đáng kể doanh thu token.

Bức thư của họ yêu cầu DOJ và Bộ Tài chính nêu rõ bất kỳ hành động thi hành pháp luật đang diễn ra hoặc lên kế hoạch nào trước ngày 1 tháng 12, cảnh báo rằng thiếu giám sát có thể “tăng cường hoạt động tài chính bất hợp pháp.” Hiện tại, không có phản hồi công khai nào từ WLFI, gia đình Trump, hoặc các cơ quan liên bang được báo cáo. Sự tham gia của Thượng nghị sĩ Warren trong cuộc điều tra WLFI phù hợp với quan điểm lâu dài của bà là một trong những người chỉ trích tiền điện tử kiên trì nhất của Quốc hội.

Bà đã coi tài sản kỹ thuật số là mối đe dọa cấu trúc đối với người tiêu dùng và an ninh quốc gia, lặp đi lặp lại những lo ngại về rửa tiền, trốn tránh trừng phạt và sử dụng sai mục đích tội phạm trong khi lập luận rằng ngành công nghiệp này phản đối những quy định giống như ngân hàng áp dụng. Những người chỉ trích bà, bao gồm nhiều người trong ngành tiền điện tử, khẳng định rằng cách tiếp cận của Warren là quá đối địch và được định hình bởi niềm tin ý thức hệ rằng tài sản kỹ thuật số mang lại nhiều rủi ro hơn lợi ích.

Họ chỉ ra thông điệp “[đội quân chống tiền điện tử]” của bà, sự phụ thuộc vào các ví dụ nổi bật về hành vi sai phạm tài chính, và sự liên kết với các lợi ích ngân hàng ủng hộ quy tắc nghiêm ngặt hơn đối với các công ty tài sản kỹ thuật số. Cho dù được coi là sự thận trọng có nguyên tắc hay sự nghi ngờ lâu đời, lập trường của bà đã đặt bà ở trung tâm của hầu hết mọi nỗ lực của Quốc hội nhằm thắt chặt quy định tiền điện tử—và cuộc điều tra WLFI đại diện cho sự mở rộng mới nhất của vai trò đó.

Câu hỏi thường gặp ❓

• Điều gì thúc đẩy bức thư của các thượng nghị sĩ?
  Họ đã yêu cầu các quan chức liên bang điều tra WLFI sau khi có báo cáo cho thấy việc bán token của nó đạt đến những ví liên quan đến hoạt động trừng phạt trong quá khứ.
• Các rủi ro nào mà các thượng nghị sĩ đã chỉ ra?
  Họ đã nêu lên lo ngại về sự thiếu bảo vệ để ngăn chặn tài chính bất hợp pháp và khả năng tiếp xúc an ninh quốc gia.
• Ai có liên quan đến WLFI?
  WLFI liệt kê Tổng thống Trump và một số thành viên gia đình trong vai trò sáng lập cao cấp.
• Điều gì xảy ra tiếp theo?
  Các thượng nghị sĩ đã yêu cầu DOJ và Bộ Tài chính đưa ra phản hồi trước ngày 1 tháng 12 nêu rõ bất kỳ bước thi hành nào dự kiến.